ГОРДОН
 
 

У Лондоні заарештували ювеліра з Індії, який привласнив кредити на $1,2 млрд

Індійського бізнесмена Нірава Моді розшукували за обвинуваченням у розкраданні в банку Punjab National рекордної в історії країни суми.

Цей матеріал можна прочитати і російською мовою
За версією слідства, Моді змовився із працівниками Punjab National Bank, під гарантії якого він брав кредити
За версією слідства, Моді змовився із працівниками Punjab National Bank, під гарантії якого він брав кредити
Фото: ЕРА

У Лондоні за запитом влади Індії заарештували 48-річного індійського бізнесмена Нірава Моді, якого розшукують на батьківщині за обвинуваченням у найбільшому в її історії шахрайстві, повідомило 20 березня видання The Telegraph.

Моді є власником компанії Firestar Diamond, чиї прикраси з діамантами носили голлівудські зірки. У рейтингу найбагатших громадян Індії, складеному Forbes India 2017 року, зі статком $1,8 млрд він посідав 85-те місце. У топ-100 рейтингу за 2018 рік бізнесмен не потрапив.

На початку 2018 року індійська влада обвинуватила Моді та його дядька Мехула Чоксі в шахрайстві. За версією слідства, Моді змовився з рядовими співробітниками Punjab National Bank, під гарантії якого він брав кредити в інших банківських установах. Кошти так і не було повернуто кредиторам. Стверджують, що через дії шахраїв Punjab National Bank утратив $1,2 млрд.

Моді прибув до Великобританії за кілька тижнів до того, як на батьківщині йому висунули обвинувачення. Він відмовився повертатися до Індії, і в червні його оголосили в міжнародний розшук.

Точне місцеперебування бізнесмена було невідоме, проте на початку березня 2019 року журналісти The Telegraph з'ясували, що ювелір живе в елітній квартирі в центрі Лондона. За кілька днів після виходу журналістського розслідування Моді пішов відкривати рахунок у банку. Службовець банківської установи викликав поліцію, і бізнесмена затримали.

Моді постав перед Вестмінстерським мировим судом, який відхилив прохання про заставу. Бізнесмен пробуде під вартою до нових слухань, запланованих на 29 березня.

Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl + Enter

КОМЕНТАРІ:

 
Заборонені нецензурна лексика, образи, розпалювання міжнаціональної та релігійної ворожнечі і заклики до насильства.
 
Залишилось символів: 1000
МАТЕРІАЛИ ЗА ТЕМОЮ
 

Натисніть «Подобається», щоб читати
Gordonua.com в Facebook

Я вже читаю Gordonua в Facebook