0 Киев
В Лондоне по запросу властей Индии арестовали 48-летнего индийского бизнесмена Нирава Моди, которого разыскивают на родине по обвинению в крупнейшем в ее истории мошенничестве, сообщило 20 марта издание The Telegraph.
Моди является владельцем компании Firestar Diamond, чьи украшения с бриллиантами носили голливудские звезды. В рейтинге самых богатых граждан Индии, составленном Forbes India в 2017 году, с состоянием $1,8 млрд он занимал 85-е место. В топ-100 рейтинга за 2018 год бизнесмен не попал.
В начале 2018 года индийские власти обвинили Моди и его дядю Мехула Чокси в мошенничестве. По версии следствия, Моди находился в сговоре с рядовыми сотрудниками Punjab National Bank, под гарантии которого он брал кредиты в других банковских учреждениях. Средства так и не были возвращены кредиторам. Утверждается, что из-за действий мошенников Punjab National Bank потерял $1,2 млрд.
Моди прибыл в Великобританию за несколько недель до того, как на родине ему предъявили обвинения. Он отказался возвращаться в Индию, и в июне его объявили в международный розыск.
Точное местонахождение бизнесмена было неизвестно, однако в начале марта 2019 года журналисты The Telegraph выяснили, что ювелир живет в элитной квартире в центре Лондона. Через несколько дней после выхода журналистского расследования Моди пошел открывать счет в банке. Служащий банковского учреждения вызвал полицию, и бизнесмен был задержан.
Моди предстал перед Вестминстерским мировым судом, который отклонил прошение о залоге. Бизнесмен пробудет под стражей до новых слушаний, запланированных на 29 марта.
