Управління санкцій США перевіряє австрійський банк Raiffeisen через його роботу в РФ

Світ

Управління контролю за іноземними активами (OFAC) міністерства фінансів США попросило австрійський банк Raiffeisen надати інформацію про його бізнес у РФ. Про це банк повідомив у коментарі агентству Reuters 17 лютого.

Банк заявив, що в січні йому надійшов запит від OFAC із проханням "уточнити платіжний бізнес і пов'язані з ним процеси, які підтримує RBI, у світлі останніх подій, пов'язаних із Росією та Україною".

Банк заявив, що повністю співпрацює з OFAC та розуміє, що до запиту не призвели конкретна трансакція чи бізнес. У пресслужбі банку сказали, що у них є процеси для забезпечення дотримання санкцій.

Чистий прибуток Raiffeisen торік сягнув приблизно €3,8 млрд багато в чому завдяки прибутку в розмірі €2 млрд плюс прибуток від російського бізнесу, наголошує Reuters. Тим часом російські вкладники розмістили у банку понад €20 млрд.

Контекст

Як зазначає Нацагенство з питань запобігання корупції, російський "Райффайзен Банк" посідає друге місце за розміром активів у групі Raiffeisen Bank International і перше – за розміром прибутку.
1 лютого Raiffeisen Bank заявив, що вивчає стратегічні варіанти для бізнесу, зокрема ймовірний вихід із РФ через вторгнення Росії в Україну, пише Reuters.
В Україні, де Raiffeisen Bank також працює, банк зазнав критики за надання відтермінування за кредитом російським солдатам. RBI стверджував, що він зобов'язаний був зробити це за законом, як і всі російські банки.