Через мережу підпільних казино в Україні відмили 5 млрд грн – генпрокурор
24 квітня, 15.46
В Україні викрили мережу підпільних онлайн-казино. Про це повідомив генеральний прокурор України Руслан Кравченко.
За даними правоохоронців, її створило двоє громадян країни-агресора Росії, дружина одного з них і ще семеро осіб (громадяни України).
"Через підконтрольні ІТ-компанії учасники схеми забезпечували роботу щонайменше п'яти вебресурсів для онлайн-казино. Частина з них раніше діяла легально, однак після анулювання ліцензій організатори створили нові сайти з тими ж назвами й продовжили незаконний бізнес", – зазначив генпрокурор.
Платежі від гравців приймали у криптовалюті, стверджує Кравченко. Кошти фігуранти виводили через фірму в Естонії на офшорні рахунки. Так відмили активи на суму, еквівалентну понад 5 млрд грн.
З усіх імовірних організаторів схеми про підозру повідомили особисто лише громадянку України, громадян РФ – заочно, решту слідство розшукує.
Їм усім інкримінують участь у злочинному угрупованні й організацію азартних ігор (ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 203-2 Кримінального кодексу України), трьом із них – ще й легалізацію доходів, одержаних у злочинний спосіб (ч. 3 ст. 209 КК України).