Через сеть подпольных казино в Украине отмыли 5 млрд грн – генпрокурор 

По данным правоохранителей, ее создали двое граждан страны-агрессора России, жена одного из них и еще семь человек (граждане Украины).

"Через подконтрольные ИТ-компании участники схемы обеспечивали работу как минимум пяти веб-ресурсов для онлайн-казино. Часть из них ранее действовала легально, однако после аннулирования лицензий организаторы создали новые сайты с теми же названиями и продолжили незаконный бизнес", – указал генпрокурор.

Платежи от игроков принимались в криптовалюте, утверждает Кравченко. Средства фигуранты выводили через фирму в Эстонии на офшорные счета. Таким образом было отмыто активов на сумму, эквивалентную более 5 млрд грн.

Из всех вероятных организаторов схемы о подозрении сообщено лично только гражданке Украины, гражданам РФ – заочно, остальных следствие ищет.

Им всем инкриминируется участие в преступной группе и организация азартных игр (ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 203-2 Уголовного кодекса Украины), трем из них – еще и легализация доходов, полученных преступным путем (ч. 3 ст. 209 УК Украины).