Провела майже $7 млрд в обхід санкцій. Як пов'язана із Кремлем фінансова мережа використовувала західні банки
A7, яку створив Ілан Шор (на фото), використовувала мережу підставних компаній для платежів
Фото: EPA
Платіжна компанія A7, яку пов'язують із Кремлем, провела через міжнародні банки понад $6,9 млрд в обхід санкцій проти Росії. Для цього вона використовувала мережу підставних компаній. Про це 22 вересня інформує Financial Times, у розпорядженні якої опинилися сотні тисяч файлів A7.
Зокрема, ідеться про британський Standard Chartered і американський Citigroup.
A7 наприкінці 2024 року створив молдавський олігарх Ілан Шор за підтримки російського банку ПСБ як альтернативу системі SWIFT. Через неї проходить приблизно п'ята частина валютних операцій Росії.
Як розповідає FT, підставні компанії відкривали рахунки в банках, котрі входять до системи SWIFT, по всьому світу й підробляли рахунки-фактури, щоб приховати реальний характер платежів.
Кошти могли використовувати для оплати рахунків зарубіжних компаній на користь російських підприємств.
Видання знайшло підтвердження платежів через 100 таких компаній, а в документах згадано ще щонайменше 100, зокрема 61 – в ОАЕ, 87 – у Гонконзі, 16 –у Киргизстані й 14 – в Індонезії.
Найбільшим платником у схемі була державна компанія Киргизстану – ВАТ "Торговая компания Кыргызской Республики", яку вже закрили. Вона провела операцій на $2,5 млрд.
Більш ніж половина підсумкових грошових потоків осідала на рахунках у китайських банках, зазначає FT.
Підставним компаніям давали інструкції щодо того, як описувати види товарів, котрі купують, щоб не викликати підозр і уникнути "російського сліду". Зокрема, співробітникам наказували замінювати митні коди товарів, які підпадають під санкції, на максимально близькі альтернативи.
Серед товарів були й військового призначення, зазначає видання. Зокрема, за такою схемою в лютому 2025 року A7 здійснила платіж на $510 тис. за 500 приладів нічного бачення від імені російського клієнта.
Контекст
- Після вторгнення РФ в Україну ЄС погодив 21 пакет санкцій проти Росії. Вони, зокрема, стосуються великих російських банків, низки наближених до нелегітимного президента РФ Володимира Путіна посадовців, бізнесменів та їхніх дітей.
- Санкції також передбачають від'єднання низки банків РФ від міжнародної платіжної системи SWIFT. Водночас Україна закликає від'єднати від системи всі російські банки.