Провела почти $7 млрд в обход санкций. Как связанная с Кремлем финансовая сеть использовала западные банки 

В частности, речь идет о британском Standard Chartered и американском Citigroup.

A7 в конце 2024 года была создана молдавским олигархом Иланом Шором при поддержке российского банка ПСБ как альтернатива системе SWIFT. Через нее проходит около пятой части валютных операций России.

Как рассказывает FT, подставные компании открывали счета в банках, входящих в систему SWIFT, по всему миру и подделывали счета-фактуры, чтобы скрыть реальный характер платежей.

Средства могли использоваться для оплаты счетов зарубежных компаний в пользу российских предприятий.

Издание нашло подтверждения платежей через 100 таких компаний, а в документах упоминается еще как минимум 100, в частности 61 – в ОАЭ, 87 – в Гонконге, 16 – в Кыргызстане и 14 – в Индонезии.

Крупнейшим плательщиком в схеме была государственная компания Кыргызстана – ОАО "Торговая компания Кыргызской Республики", которую уже закрыли. Она провела операций на $2,5 млрд.

Более половины итоговых денежных потоков оседало на счетах в китайских банках, отмечает FT.

Подставным компаниям давали инструкции касательно того, как описывать виды товаров, которые покупаются, чтобы не вызывать подозрений и избежать "российского следа". В частности, сотрудникам приказывали заменять таможенные коды товаров, которые подпадают под санкции, на максимально близкие альтернативы.

Среди товаров были и товары военного назначения, отмечает издание. В частности, по такой схеме в феврале 2025 года A7 осуществила платеж на сумму $510 тыс. за 500 приборов ночного видения от имени российского клиента.