В Іспанії відкрили справу проти Шарія. У чому його підозрюють
У будинку Шарія в Іспанії провели обшуки
Фото: Анатолий Шарий / Telegram
В Іспанії правоохоронці розслідують справу про ймовірне ухилення від сплати податків проросійського блогера і пропагандиста Анатолія Шарія і його дружини Ольги Бондаренко. Про це 30 вересня повідомило іспанське видання elDiario.
За інформацією ЗМІ, провадження відкрили після запиту про міжнародну правову допомогу з боку українських правоохоронців. У матеріалах справи йдеться про ймовірні злочини проти держскарбниці Іспанії, відмивання коштів, а також підроблення документів.
Подружжя є податковими резидентами Іспанії із 2016 року. За даними слідства, імовірна несплата податків сягнула майже €150,9 тис. 2018 року та майже €387,6 тис. – 2022-го.
Окрім того, правоохоронці виявили ознаки наявності "додаткових джерел доходу" і зв'язку обох з "економічними активами за кордоном" 2019-го, 2020-го і 2021 року.
Фінансові операції пов'язані з Литвою, Росією, Люксембургом і Казахстаном, криптовалютами й онлайн-платформами. Ідеться про рахунки в Литві й Російській Федерації, P2P-платежі, які ініціювало саме подружжя, з Росії та Люксембургу, криптовалюти, перекази, які надійшли від приватних осіб із Казахстану, і платежі, які надійшли з онлайн-платформ. Потенційні фінансові претензії до пари, на думку слідчих, можуть сягати €10,7 млн.
Слідчі пояснюють, що стосовно походження цих надходжень є схема, яка демонструє "ознаки ризику відмивання грошей". Вони вважають, що джерелом може бути "діяльність незаконного характеру" і, як підкреслюють слідчі, вона може мати зв'язок з "інформацією, яка пов'язує Анатолія Шарія з координованою й оплачуваною діяльністю, спрямованою проти інтересів України й на користь спецслужб Російської Федерації".
У червні 2026 року в будинку подружжя провели обшук. За даними видання, там вилучили, зокрема, пістолет Glock 19, приблизно €800 тис. у криптовалюті, твори мистецтва, годинники й коштовності на €400 тис., 20 золотих злитків вартістю приблизно €150 тис., а також автомобіль Porsche Cayenne. Суд постановив накласти арешт на ювелірні вироби, дорогоцінні метали, твори мистецтва й "гаманці" з криптовалютою.
Контекст
- У лютому 2021 року Служба безпеки України повідомила Шарія про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України – ч. 1 ст. 111 (державна зрада) і ч. 1 ст. 161 (порушення рівноправності громадян, залежно від їхньої національної належності). Потім його оголосили в розшук.
- У червні Вінницький міський суд визнав Шарія винним у держзраді. Його заочно засудили до 15 років ув'язнення з конфіскацією майна.
- Проти Шарія в Україні ввели санкції, а діяльність його партії заборонили. Останніми роками Шарій живе в Іспанії.