На Кіпрі затримали спільника Жеваго у відмиванні $100 млн, готують документи на екстрадицію в Україну – ДБР

"За запитом Державного бюро розслідувань у Республіці Кіпр правоохоронці затримали колишнього заступника голови правління АТ "Банк "Фінанси та кредит", який є спільником власника банківської установи Костянтина Жеваго у відмиванні понад $100 млн", – ідеться в повідомленні.

У ДБР зазначили, що затриманого відправили під варту, а "працівники бюро готують необхідний пакет документів для його екстрадиції з Республіки Кіпр в Україну".

Контекст:

У серпні 2019 року співробітники ДБР оголосили про підозру двом топменеджерам банку "Фінанси та кредит" у справі про розтрату 2,5 млрд грн. Цей банк заснували у 1990 році, він входив до десятки найбільших банків України. У 2015 році в банку відкликали ліцензію і розпочали його ліквідацію.

У липні 2021 року правоохоронці оголосили Жеваго в міжнародний розшук. 27 вересня 2022-го йому заочно оголосили про підозру в розтраті й відмиванні грошей. 1 жовтня Шевченківський районний суд Києва задовольнив позов Національного банку України про стягнення з Жеваго 1,539 млрд грн задля погашення заборгованості банку за наданими раніше кредитами рефінансування.

27 грудня 2022 року стало відомо про затримання Жеваго в одному з готелів Куршевеля. 28 грудня суд французького міста Шамбері обрав йому запобіжний захід у вигляді екстрадиційного арешту, 5 січня 2023 року суд погодився випустити Жеваго під заставу в розмірі €1 млн за умови, що він здасть паспорти й реєструватиметься в поліції тричі на тиждень.

30 березня слідча палата Апеляційного суду міста Шамбері відмовила українській стороні в екстрадиції Жеваго. Суд мотивував своє рішення тим, що "держава, яка надіслала запит, перебуває у стані війни в невизначеній ситуації і не в змозі мати суд, який гарантує основні свободи", наголосили у ДБР.

Як зазначили в Держбюро, прокурор Франції планує подання апеляційної скарги на це рішення, водночас Жеваго продовжили строк раніше обраного запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту.