ДБР проводить обшуки на митницях і постах ДФС через злочини з податковими кредитами

Державне бюро розслідувань (ДБР) виявило причетність працівників митниць до протизаконної схеми з податковими кредитами, через що на митницях Державної фіскальної служби (ДФС) України та митних постах проводять обшуки, повідомила 12 серпня перша заступниця директора ДБР Ольга Варченко на своїй сторінці у Facebook.

"Маю свіжу інформацію щодо обшуків у територіальному офісі ГУ Державної фіскальної служби у Волинській області. У ході розслідування встановили причетність до протиправної схеми співробітників митниць... Саме зараз слідчі ДБР здійснюють сім санкціонованих обшуків на митницях ДФС, митних постах та відділах митного оформлення", – ідеться в повідомленні.

За словами Варченко, на початку липня слідчі центрального апарату ДБР викрили протиправну схему, у якій брали безпосередню участь співробітники ДФС.

"Вони покривали діяльність тіньового ринку з торгівлі податковими кредитами й отримували за такі "послуги" свій відсоток. Як наслідок, діяльність цієї транзитно-конвертаційної групи за сприяння волинських податківців завдала збитків державі на 190 млн грн", – додала вона.

Варченко зазначила, що митники спеціально занижували митну вартість транспортних засобів, які імпортували за підробленими документами. Також вони вказували недостовірні дані про відправника та одержувача й маніпулювали з інформацією, необхідною для визначення адекватної митної вартості.

Кримінальне провадження відкрито за ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України (ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів)), ч. 1 ст. 358 (підробка документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів), ч. 4 ст. 358 (використання завідомо підробленого документа), ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки), ч. 2 ст. 366 (службове підроблення, що спричинило тяжкі наслідки).

9 липня співробітники Державного бюро розслідувань провели обшук у територіальному офісі Державної фіскальної служби у Волинській області.