У Запорізькій області Держфіскальна служба припинила діяльність конвертцентру з обігом майже 430 млн грн
На рахунки підконтрольних зловмисникам підприємств з ознаками фіктивності підприємства реального сектору економіки перераховували безготівкові кошти за нібито придбані товари та послуги, повідомила Державна фіскальна служба України.
У Запорізькій області припинено діяльність конвертаційного центру, обіг якого за 2016–2017 роки становив майже 430 млн грн. Про це повідомила прес-служба Державної фіскальної служби України (ДФС).
"Установлено групу осіб, які надавали підприємствам реального сектору економіки послуги з мінімізації податкових зобов'язань, переведення безготівкових коштів у готівку, безпідставного формування ПДВ та подальшої легалізації грошових коштів. На рахунки підконтрольних зловмисникам підприємств з ознаками фіктивності підприємства реального сектору економіки перераховували безготівкові грошові кошти за нібито придбані товари і послуги. Після цього гроші знімалися готівкою і за вирахуванням 12–14% передавалися замовникам незаконної конвертації", – ідеться в повідомленні.
Під час обшуків було вилучено документи, 1,6 млн грн та комп'ютерну техніку. Також заарештовано гроші на банківських рахунках 14 підконтрольних угрупованню підприємств на суму понад 1,5 млн грн, розповіли у ДФС.