ДБР заявило про затримання власника онлайн-казино Pin-Up, яке підозрюють у відмиванні російських грошей

За інформацією правоохоронців, фігурант не мав законних джерел для внесення 30 млн грн у статутний капітал юридичної особи, яка отримала ліцензію.

Слідство стверджує, що затриманий міг "досить тривалий час" перебувати на території Республіки Кіпр, де проводив спільний час із громадянами країни-агресора РФ. Вони, за даними ДБР, є реальними власниками онлайн-казино.

Зараз правоохоронці готують клопотання про обрання фігурантові запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Контекст:

В Україні Pin-Up працює через дві юридичні особи – "Вікторія-Софт" і "Укр Гейм Технолоджі", писало УНН. 8 серпня 2023 року Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ) анулювала ліцензію ТОВ "Вікторія-Софт" через зв'язки з Росією. Підставою став лист Служби безпеки України. У ньому СБУ надала КРАІЛ дані про зв'язки "Вікторія-Софт" із країною-агресором. 13 листопада суд підтвердив це рішення і таким чином визнав обґрунтованим анулювання ліцензії через зв'язки з РФ. За даними ЗМІ, троє із чотирьох бенефіціарів Pin-Up мають паспорти громадян Росії.

12 квітня 2024 року на Кіпрі затримали власника казино Pin-Up Дмитра Пуніна за позовом Великобританії, про це писав портал UAnews. Його обвинувачують у відмиванні сотень мільйонів доларів на території Європейського союзу, України та Великобританії, організації нелегальних азартних ігор й ухиленні від сплати податків.

30 жовтня голова Агентства з розшуку й менеджменту активів Олена Дума повідомила в Telegram про арешт 2,6 млрд грн Pin-Up.

18 грудня ДБР повідомило про затримання голови КРАІЛ Івана Рудого за підозрою в незаконному зберіганні наркотиків і пособництві РФ. Зокрема, як писала "Українська правда", Рудий підтримував діяльність в Україні онлайн-казино Pin-Up, власниками якого є росіяни.