Печерський суд зняв арешт із рахунків тютюнового дистриб'ютора Tedis Ukraine
Tedis Ukraine підозрюють в ухиленні від сплати податків та незаконному виведенні грошей з України
Заступник гендиректора Tedis Ukraine Дмитро Донік подав клопотання про розблокування рахунків компанії, Печерський райсуд Києва ухвалив скасувати арешт.
Печерський районний суд Києва зняв арешт із рахунків тютюнового дистриб'ютора Tedis Ukraine, відповідне рішення опубліковано в Єдиному державному реєстрі судових рішень.
Клопотання про розблокування рахунків подав заступник гендиректора компанії Дмитро Донік. Суд ухвалив скасувати арешт коштів на рахунках у "ПриватБанку" і "Райффайзен Банку Аваль".
Зазначають, що постанова оскарженню не підлягає.
29 березня нардеп від "Народного фронту" Андрій Левус заявив, що поліція відкрила кримінальне провадження щодо працівників Антимонопольного комітету, які "прикривають" компанію Tedis Ukraine. За його словами, підприємство незаконно контролює 98% ринку дистрибуції сигарет. Левус додав, що цей ринок компанія здобула "шляхом віджиму".
Уранці 31 березня стало відомо, що співробітники ГПУ проводять обшук у будівлі Антимонопольного комітету України (АМКУ). Державний уповноважений АМКУ Світлана Панаіотіді повідомила, що він пов'язаний із розслідуванням Tedis Ukraine.
Луценко повідомив, що ГПУ і Головна військова прокуратура викрили схему ухилення від сплати податків та незаконного виведення з України мільярдів гривень.
За словами Луценка, досудове розслідування встановило, що з 2012 року одним із власників монопольного дистриб'ютора тютюнових виробів ТОВ "Мегаполіс Україна" (зараз Tedis Ukraine) є громадянин РФ Ігор Кесаєв, до якого Рада національної безпеки і оборони (РНБО) застосувала санкції у вигляді заборони виведення коштів з України. Він додав, що керівництво Tedis Ukraine узгоджує свої рішення з членом ради директорів російського ЗАТ "Завод імені Дегтярьова" – одного з постачальників зброї терористичним організаціям "ДНР/ЛНР".
Він додав, що незважаючи на заборону РНБО і Національного банку України через рахунки фірм-транзитерів за 2015–2017 роки з країни вивели 2,5 млрд грн.
У компанії Tedis Ukraine заперечили звинувачення ГПУ.
3 квітня в компанії заявили про арешт усіх банківських рахунків та вилучення товару, орієнтовна вартість якого перевищує 1 млрд грн.
26 квітня Луценко повідомив, що Tedis Ukraine сплатила найбільший штраф в історії Антимонопольного комітету – 300 млн грн.