-3 Київ
26 квітня компанія Tedis Ukraine, яку підозрюють в ухиленні від сплати податків та незаконному виведенні грошей з України, сплатила штраф у розмірі 300 млн грн, написав генеральний прокурор України Юрій Луценко у Facebook.
"Сьогодні відбуваються санкціоновані судом обшуки у керівників компанії Tedis. Щойно фірма сплатила найбільший штраф в історії Антимонопольного комітету. 300 млн грн перераховані в держбюджет України", – зазначив він.
Луценко додав, що Генпрокуратура (ГПУ) отримала документи про початок процесу зміни бенефіціарів компанії – громадян РФ.
Він повідомив, що кримінальне провадження триває.
29 березня нардеп від "Народного фронту" Андрій Левус заявив, що поліція відкрила кримінальне провадження щодо працівників Антимонопольного комітету, які "прикривають" компанію Tedis Ukraine. За його словами, підприємство незаконно займає 98% ринку дистрибуції сигарет. Левус додав, що цей ринок компанія отримала "шляхом віджиму".
Уранці 31 березня стало відомо, що співробітники ГПУ проводять обшук у будівлі Антимонопольного комітету України (АМКУ). Державний уповноважений АМКУ Світлана Панаіотіді повідомила, що він пов'язаний із розслідуванням Tedis Ukraine.
Луценко повідомив, що ГПУ і Головна військова прокуратура викрили схему ухилення від сплати податків та незаконного виведення з України мільярдів гривень.
За словами Луценка, досудове розслідування встановило, що з 2012 року одним із власників монопольного дистриб'ютора тютюнових виробів ТОВ "Мегаполіс Україна" (зараз Tedis Ukraine) є громадянин РФ Ігор Кесаєв, до якого Рада національної безпеки і оборони (РНБО) застосувала санкції у вигляді заборони виведення коштів з України. Він додав, що керівництво Tedis Ukraine узгоджує свої рішення з членом ради директорів російського ЗАТ "Завод імені Дегтярьова" – одного з постачальників зброї терористичним організаціям "ДНР/ЛНР".
Він додав, що незважаючи на заборону РНБО і Національного банку України, через рахунки фірм-транзитерів за 2015–2017 роки з країни вивели 2,5 млрд грн.
У компанії Tedis Ukraine відкинули обвинувачення ГПУ.
3 квітня Tedis Ukraine заявила про арешт усіх банківських рахунків та вилучення товару, орієнтовна вартість якого перевищує 1 млрд грн.
У грудні 2016 року АМКУ оштрафував компанію на 431 млн грн за зловживання монопольним становищем, повідомляють на сайті комітету. Чи йдеться про цей штраф, Луценко не уточнив.
