-1 Київ
5 квітня Печерський районний суд Києва заарештував рахунки тютюнового дистриб'ютора Tedis Ukraine. Про це йдеться в постанові суду, оприлюдненій у Єдиному реєстрі судових рішень.
Однією з постанов суд заарештував корпоративні права компанії, іншою – кошти на рахунку компанії у "ПриватБанку".
3 квітня Tedis Ukraine заявила про арешт усіх банківських рахунків та вилучення товару, орієнтовна вартість якого перевищує 1 млрд грн.
29 березня нардеп від "Народного фронту" Андрій Левус заявив, що поліція відкрила кримінальне провадження щодо працівників Антимонопольного комітету, які "прикривають" компанію Tedis Ukraine. За його словами, підприємство незаконно займає 98% ринку дистрибуції сигарет. Левус додав, що цей ринок компанія здобула "шляхом віджиму".
Уранці 31 березня стало відомо, що співробітники ГПУ проводять обшук у будівлі Антимонопольного комітету України (АМКУ). Державний уповноважений АМКУ Світлана Панаіотіді повідомила, що він пов'язаний із розслідуванням Tedis Ukraine.
Генеральний прокурор України Юрій Луценко повідомив, що ГПУ та Головна військова прокуратура викрили схему ухилення від сплати податків і незаконного виведення з України мільярдів гривень.
За словами Луценка, досудове розслідування встановило, що з 2012 року одним із власників монопольного дистриб'ютора тютюнових виробів ТОВ "Мегаполіс Україна" (тепер Tedis Ukraine) є громадянин РФ Ігор Кесаєв, до якого Рада національної безпеки й оборони (РНБО) застосувала санкції у вигляді заборони виведення коштів з України. Він додав, що керівництво Tedis Ukraine узгоджує свої рішення із членом ради директорів російського ЗАТ "Завод імені Дегтярьова" – одного з постачальників зброї терористичним організаціям "ДНР" і "ЛНР".
Він додав, що, незважаючи на заборону РНБО та Національного банку України, через рахунки фірм-транзитерів за 2015–2017 роки із країни вивели 2,5 млрд грн.
У компанії Tedis Ukraine відкинули всі звинувачення ГПУ.
