Луценко: Викрили схему особливо великого ухилення від сплати податків та незаконного виведення мільярдів гривень за кордон

Генеральна прокуратура України (ГПУ) і Головна військова прокуратура викрили схему ухилення від сплати податків та незаконного виведення з України мільярдів гривень, написав генпрокурор України Юрій Луценко у Facebook.

"Департаментом у сфері економіки ГПУ разом із Головною військовою прокуратурою при оперативній підтримці підрозділів Національної поліції викрито схему особливо великого ухиляння сплати податків та незаконного виводу мільярдів гривень за кордон, у тому числі – для фінансування тероризму", – зазначив він.

За словами Луценка, досудове розслідування встановило, що з 2012 року одним із власників монопольного дистриб'ютора тютюнових виробів ТОВ "Мегаполіс Україна" (зараз Tedis Ukraine) є громадянин РФ Ігор Кесаєв, до якого Рада національної безпеки й оборони (РНБО) застосувала санкції у вигляді заборони виведення коштів з України.

"Під упливом Кесаєва на ключові посади в ТОВ Tedis Ukraine призначено осіб, які всі свої рішення узгоджують із членом ради директорів російського ЗАТ "Завод імені Дегтярьова" – одного з постачальників зброї терористичним організаціям "ДНР/ЛНР", – повідомив Луценко.

Він додав, що, незважаючи на заборону РНБО та Національного банку України, через рахунки фірм-транзитерів за 2015–2017 роки з країни вивели 2,5 млрд грн.

Луценко написав, що утриманню монопольного становища фірми сприли окремі державні органи.

Генпрокурор повідомив, що наразі 1000 співробітників правоохоронних органів проводять у зв'язку з цим обшуки та інші слідчі дії.

Державний уповноважений в Антимонопольному комітеті України (АМКУ) Світлана Панаіотіді повідомила сьогодні, що ГПУ проводить обшук в АМКУ. За її словами, обшук пов'язаний із розслідуванням у справі компанії Tedis Ukraine.

29 березня нардеп від "Народного фронту" Андрій Левус заявив, що поліція відкрила кримінальне провадження щодо працівників Антимонопольного комітету, які "прикривають" компанію Tedis Ukraine. За його словами, підприємство незаконно займає 98% ринку дистрибуції сигарет. Левус додав, що цей ринок компанія здобула "шляхом віджиму".