СБУ і БЕБ повідомили про підозру у привласненні коштів головну бухгалтерку "Укртатнафти"
Ідеться про головну бухгалтерку "Укртатнафти". Вона переховувалася в Ужгородському районі Закарпаття, але співробітники спецслужби встановили її місцеперебування.
За даними слідства, "Укртатнафта" виробляла й реалізувала пальне через мережу АЗС без сплати акцизного збору. Заборгованість зі сплати акцизу за цим епізодом становить 605 млн грн.
"Загалом правоохоронці продовжують активні слідчі дії в рамках провадження про привласнення 40 млрд грн колишнім менеджментом акціонерних товариств ["Укрнафта" й "Укртатнафта"]. Зокрема, у Дніпрі було викрито приміщення, де зберігалася прихована бухгалтерія однієї з компаній. Також знайдено документи пов’язаних підприємств, печатки тощо. Таким чином, правоохоронці відшуковують виведені активи "Укрнафти" й "Укртатнафти" і встановлюють всі обставини протиправної діяльності колишніх керівників цих компаній", – ідеться в повідомленні.
1 лютого СБУ заявила про викриття схеми привласнення 40 млрд грн колишнім менеджментом "Укрнафти" й "Укртатнафти".
У межах кримінальних проваджень вивчають 10 епізодів злочинної діяльності, пов'язаних з ухиленням від сплати податків і легалізацією коштів, одержаних у злочинний спосіб. У межах слідчих дій відбулася низка обшуків, зокрема в бізнесмена Ігоря Коломойського, який раніше володів акціями цих компаній.
Контекст:
"Укртатнафта" входить до лідерів нафтопереробної промисловості України, "Укрнафта" – найбільша нафто- й газовидобувна компанія країни.
7 листопада 2022 року секретар Ради нацбезпеки і оборони України Олексій Данілов повідомив, що акції п'яти українських компаній, зокрема "Укрнафти" й "Укртатнафти", примусово відчужено на користь держави. "Вилучені активи набули статусу військового майна, їхнє управління передано Міністерству оборони України", – сказав він.
Перед цим 2 вересня НАБУ і Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про викриття схеми розкрадання коштів компанії "Укрнафта" на 13,3 млрд грн. Того самого місяця, за даними ЗМІ, НАБУ провело в Коломойського обшуки в цій справі, відомо, що в жовтні й листопаді його викликали на допит у бюро.