Гроші

СБУ заявила про викриття схем привласнення 40 млрд грн керівництвом "Укрнафти" і "Укртатнафти"

1 лютого 2023, 14.57 Этот материал также можно прочитать на русском

СБУ провела обшуки у топменеджменту нафтокомпаній і за адресами ймовірного зберігання нафтопродуктів Фото: Служба безпеки України / Telegram

Служба безпеки України викрила схеми привласнення 40 млрд грн колишнім менеджментом ПАТ "Укрнафта" і ПАТ "Укртатнафта", ідеться в заяві СБУ в Telegram 1 лютого.

За даними слідства, протиправні механізми були пов'язані з ухиленням від сплати податків і легалізацією коштів, одержаних у злочинний спосіб.

У межах кримінальних проваджень документують 10 епізодів злочинної діяльності. Зокрема, це виведення великих партій нафтопродуктів на афілійовані компанії, ухилення від сплати податків, створення безнадійної заборгованості нафтопереробного і нафтовидобувного заводів, що призвело до знецінення і зниження вартості їхніх активів, ідеться в повідомленні СБУ.

За даними слідства, таку злочинну діяльність здійснювали на користь фактичних власників і бенефіціарів компаній.

У межах слідчих дій СБУ спільно з Бюро економічної безпеки провела низку обшуків. Їх здійснювали за місцем проживання фактичних власників і топменеджменту фінансово-промислової групи, до якої входять ці компанії, а також за адресами ймовірного зберігання нафтопродуктів у різних регіонах України. Прізвища колишніх власників у повідомленні не називають, але сьогодні вранці ЗМІ заявили про обшук у бізнесмена Ігоря Коломойського, котрий раніше володів акціями цих компаній.

У підсумку слідчих дій топменеджменту "Укртатнафти" оголосили про підозри у скоєнні кримінальних правопорушень.

Контекст

"Укрнафта" – найбільша нафто- і газовидобувна компанія України, "Укртатнафта" входить до лідерів нафтопереробної промисловості України.
7 листопада 2022 року секретар Ради безпеки і оборони України Олексій Данілов повідомив, що акції п'яти українських компаній, зокрема "Укрнафти" й "Укртатнафти", примусово відчужено на користь держави. "Вилучені активи набули статусу військового майна, їх управління передали Міністерству оборони України", – сказав він.
Перед цим, 2 вересня, НАБУ і Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про викриття схеми розкрадання коштів компанії "Укрнафта" на 13,3 млрд грн. Того ж місяця, за даними ЗМІ, НАБУ провело у Коломойського обшуки в цій справі, відомо, що у жовтні й листопаді його викликали на допит у бюро.