Українська поліція і ФБР ліквідували дев'ять сервісів для відмивання криптовалюти
"За даними слідства, сервіси надавали можливість кіберзлочинцям легалізувати активи, отримані в результаті хакерських атак шкідливим програмним забезпеченням і онлайн-шахрайства", – ідеться в повідомленні.
Послуги з обміну рекламували на закритих хакерських форумах – користувачам пропонували анонімний обмін криптовалют. Завдяки цим біржам вони обмінювали десятки мільйонів доларів на місяць, зазначає відомство.
За результатами операції спецслужби заблокували інфраструктуру мережі, яка була на серверах у США, країнах Європи й в Україні. Доменні імена видалено, а відвідувачі дев'яти сайтів тепер бачать банер про конфіскацію домену ФБР.
Розслідування ведуть за ч. 3 ст. 361, ч. 2 ст. 200 Кримінального кодексу України (несанкціоноване втручання в роботу електронних комунікаційних мереж і незаконні дії з платіжними картками, е-грошима).
Про подробиці спецоперації написала 1 травня пресслужба ФБР. Там повідомили, що 25 квітня польовий офіс ФБР у Детройті за сприяння Групи реагування на віртуальні валюти (VCRT), департаменту кіберполіції й Головного слідчого управління Нацполіції України, а також Офісу генпрокурора України провели "скоординовані, санкціоновані судом заходи за участю дев'яти служб обміну віртуальних валют".
У ФБР перерахували назви сайтів, які пропонували анонімні послуги з обміну криптовалюти. Спецслужба зазначила, що домени було заарештовано, а сервери у США, які використовували у схемі, вимкнула влада США.
ФБР наголосило, що такі біржі віртуальних валют, які мають слабку програму боротьби з відмиванням грошей і не збирають інформації про клієнтів, "свідомо підтримують злочинну діяльність своїх клієнтів і стають співучасниками злочинних схем".
"Більшість злочинної діяльності, яка відбувається на вказаних біржах, була пов'язана зі злочинцями, відповідальними за програми-здирники, а також з іншими шахраями й кіберзлочинцями. На сайті сервісу пропонували підтримку російською й англійською мовами", – додали у спецслужбі.