Магазини B2B Jewelry опечатали, чотирьох фігурантів повідомили про підозру – СБУ
Про це поінформував пресцентр СБУ 26 липня.
Минулого тижня співробітники спецслужби в межах розслідування провели 26 обшуків у Києві та області, а також Вінницькій, Дніпропетровській, Житомирській, Одеській, Івано-Франківській, Харківській та Черкаській областях у будинках керівництва піраміди і в магазинах B2B Jewelry.
У релізі зазначено, що під час обшуків знайшли:
- документи, які мають доказове значення;
- ювелірні вироби;
- печатки юридичних осіб, які використовували для скоєння злочинів;
- мобільні телефони та комп'ютерну техніку, що містять необхідну слідству інформацію;
- майно, зокрема транспортні засоби, придбані у злочинний спосіб.
Роботу частини магазинів припинили, їхні приміщення опечатано.
Чотирьох фігурантів провадження (їх у СБУ називають кураторами піраміди) повідомили про підозру в шахрайстві з фінансовими ресурсами та легалізації коштів, отриманих у злочинний спосіб в особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 222, ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України).
Для одного з них СБУ просила арешт, але Печерський районний суд Києва обрав інший запобіжний захід – у вигляді особистого зобов'язання, уточнили в відомстві.
Контекст:
Журналісти Bihus.info в березні 2020 року з'ясували, що B2B Jewelry, яка називає себе ювелірним домом, діє за принципом фінансової піраміди і пропонує покупцям схему відшкодування вартості куплених прикрас. Разом із прикрасами компанія продає свої сертифікати надвисокої дохідності (до 416% річних), найдешевший коштує 1 тис. грн.
Служба безпеки України наприкінці серпня 2020 року повідомила, що викрила фінансову піраміду, організатори якої обдурили понад 600 тис. громадян та привласнили більше ніж $250 млн. ЗМІ писали, що тоді слідчі дії проводили в компанії B2B Jewelry.
28 серпня засновник проєкту B2B Jewelry Микола Гонта опублікував у YouTube відеозвернення, в якому заявив, що магазини компанії B2B Jewelry працюють у звичному режимі. Він говорив, що інформація, яка "розлетілася в інтернеті", не відповідає дійсності. Магазини тоді продовжували працювати.
8 вересня у СБУ повідомили, що трьом фігурантам – організатору піраміди, керівнику і головному бухгалтеру – оголосили про підозру за ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 222, ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України.