+7 Київ
Служба безпеки України викрила фінансову піраміду, організатори якої обдурили понад 600 тис. громадян та привласнили понад $250 млн. Про це 27 серпня повідомив пресцентр СБУ.
"За період функціонування піраміди, з початку 2019 року, її організатори придбали за незаконно отримані кошти один з островів Дніпровського каскаду з розташованими на ньому об'єктами нерухомості, 18 елітних позашляховиків вартістю понад $100 тис. кожний, коштовності, інше рухоме та нерухоме майно. 27 серпня в межах кримінального провадження правоохоронці провели 48 обшуків в Київській і Вінницькій областях та в Одесі. Судом накладено арешти на майнові активи зловмисників: банківські рахунки, рухоме та нерухоме майно, у тому числі оформлені на підконтрольні юридичні особи", – ідеться у пресрелізі.
За даними спецслужби, до незаконної діяльності були причетними понад 20 людей і більш ніж 100 юридичних осіб.
Фотографії на сайті СБУ дають змогу зрозуміти, що слідчі дії провели в мережі B2B Jewelry, пише НВ. У київському офісі компанії інформацію спростували, заявивши, що роботи не припиняли і про дії СБУ в компанії нібито нічого не відомо.
За даними Bihus.info, B2B Jewelry, яка називає себе ювелірним домом, діє за принципом фінансової піраміди і пропонує покупцям схему відшкодування вартості придбаних прикрас. Разом із прикрасами компанія продає свої сертифікати надвисокої дохідності (до 416% річних), найдешевший коштує 1 тис. грн. У березні 2020 року "Обозреватель" писав, що B2B Jewelry припинила виплати інвесторам, посилаючись на спалах коронавірусу.
