Організаторів багатомільйонної фінансової піраміди повідомили про підозру. За даними ЗМІ, ідеться про B2B Jewelry

Офіс генерального прокурора України повідомив про підозру організатора фінансової піраміди та його співучасників, поінформувала пресслужба відомства 1 вересня.

Фігурантів справи підозрюють у шахрайстві з фінансовими ресурсами, а також у відмиванні коштів, отриманих у злочинний спосіб (ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 222, ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу). Їм ще не обрали запобіжного заходу.

За даними слідства, до організації піраміди причетні понад 20 людей, у схемі брало участь більш ніж 100 підконтрольних їм юридичних осіб.

"Учасниками злочинної схеми здійснювався збір грошових коштів громадян, у тому числі з використанням банківських рахунків благодійної організації, з метою нібито інвестування в нефінансову установу для отримання надвідсотків. У подальшому вони заволодівали цими коштами у шахрайський спосіб", – поінформувала прокуратура.

Слідство встановило, що підозрювані проводили потужну рекламну кампанію, щоб заманити у схему більшу кількість громадян, насамперед із найменш соціально захищених верств суспільства, без досвіду інвестування і з низьким рівнем фінансової грамотності.

Для легалізації коштів, як з'ясували правоохоронці, організатори схеми придбали один з островів Дніпровського каскаду з об'єктами нерухомості, 18 елітних позашляховиків вартістю понад $100 тис., коштовності, інше рухоме й нерухоме майно орієнтовною вартістю понад $250 млн.

У цій справі провели 48 обшуків в Одесі, а також у Київській та Вінницькій областях. Правоохоронці вилучили комп'ютери та мобільні телефони, подарункові сертифікати, документи про діяльність проєкту.

В Офісі генпрокурора не вказали назви фінансової піраміди, але профільні медіа, зокрема LIGA.net і "Економічна правда", припускають, що йдеться про компанії B2B Jewelry.

Служба безпеки України минулого тижня повідомила, що викрила фінансову піраміду, організатори якої обдурили понад 600 тис. громадян та привласнили більш ніж $250 млн. ЗМІ писали, що тоді слідчі дії проводили в компанії B2B Jewelry.

28 серпня засновник проєкту B2B Jewelry Микола Гонта опублікував у YouTube відеозвернення, в якому заявив, що магазини компанії B2B Jewelry і далі працюють у звичайному режимі. За його словами, інформація, яка "розлетілася в інтернеті", не відповідає дійсності.

"Наші юристи вже готують позови про спростування та компенсацію моральної шкоди", – сказав Гонта.

31 серпня видання LIGA.net повідомило, що зателефонувало в кілька магазинів B2B Jewelry в Києві й регіонах, там підтвердили, що дійсно і далі працюють.

За даними Bihus.info, B2B Jewelry, яка називає себе ювелірним домом, діє за принципом фінансової піраміди і пропонує покупцям схему відшкодування вартості придбаних прикрас. Разом із прикрасами компанія продає свої сертифікати надвисокої дохідності (до 416% річних), найдешевший коштує 1 тис. грн.