СБУ повідомила про нову підозру російського бізнесмена Шелкова за доправлення в Росію українського титану

За даними слідства, він обходив накладені на нього персональні санкції РНБО й використовував для цього підконтрольну компанію в одній із європейських країн. "На папері" це іноземне підприємство було замовником титанової сировини у ТОВ "Демурінський гірничо-збагачувальний комбінат" із Дніпропетровської області. Утім, насправді українську продукцію залізницею доправляли в Росію, з'ясували в СБУ.

Правоохоронці зазначають, що така схема діяла до повномасштабного вторгнення РФ і приносила організаторам оборудки мільйонні надприбутки у вигляді несплати податків і приховування реальних доходів. Отже, протягом 2020–2021 років фігуранти завдали державному бюджету збитків приблизно на 100 млн грн.

СБУ повідомила про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

• ст. 212 (ухилення від сплати податків, зборів);
• ст. 209 (легалізація (відмивання) майна, одержаного у злочинний спосіб).

Контекст:

18 червня 2022 року Рада національної безпеки і оборони України ввела санкції проти Шелкова. Він – колишній глава інвестиційного підрозділу російської державної компанії "Ростех", посідає 29-те місце в рейтингу найбагатших людей Росії за версією журналу Forbes, його статки оцінюють у $4,4 млрд.

3 лютого 2023 року Апеляційна палата ВАКС повідомила про рішення конфіскувати в Шелкова Демурінський гірничо-збагачувальний комбінат, який розробляє запаси титано-цирконієвих пісків у Дніпропетровській області. У дохід держави передали комплекс будівель, спецтранспорт і понад 14,4 млн грн на рахунках у банку.  

21 червня Служба безпеки України оголосила про підозру Шелкову у фінансування дій, учинених для повалення конституційного ладу. Тоді українська спецслужба встановила, що Шелков приховано постачає українську титанову сировину до РФ для потреб російського військово-промислового комплексу.