СБУ сообщила о новом подозрении российскому бизнесмену Шелкову за доставку в Россию украинского титана

По данным следствия, он обходил наложенные на него персональные санкции СНБО и использовал для этого подконтрольную компанию в одной из европейских стран. "На бумаге" это иностранное предприятие было заказчиком титанового сырья в ООО "Демуринский горно-обогатительный комбинат" из Днепропетровской области. Однако на самом деле украинскую продукцию по железной дороге доставляли в Россию, выяснили в СБУ.

Правоохранители отмечают, что такая схема действовала до полномасштабного вторжения РФ и приносила организаторам схемы миллионные сверхприбыли в виде неуплаты налогов и сокрытия реальных доходов. Таким образом, в течение 2020–2021 годов фигуранты нанесли государственному бюджету ущерб примерно на 100 млн грн.

СБУ сообщила о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

• ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов);
• ст. 209 (легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем).

Контекст:

18 июня 2022 года Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел санкции против Шелкова. Он – бывший глава инвестиционного подразделения российской государственной компании "Ростех", занимает 29-е место в рейтинге самых богатых людей России по версии журнала Forbes, его состояние оценивается в $4,4 млрд.

3 февраля 2023 года Апелляционная палата ВАКС сообщила о решении конфисковать у Шелкова Демуринский горно-обогатительный комбинат, разрабатывающий запасы титано-циркониевых песков в Днепропетровской области. В доход государства передали комплекс зданий, спецтранспорт и более 14,4 млн грн на счетах в банке.   

21 июня Служба безопасности Украины объявила о подозрении Шелкову в финансировании действий, совершенных для свержения конституционного строя. Тогда украинская спецслужба установила, что Шелков скрыто поставляет украинское титановое сырье в РФ для нужд российского военно-промышленного комплекса.