+25 Киев
По данным следствия, он обходил наложенные на него персональные санкции СНБО и использовал для этого подконтрольную компанию в одной из европейских стран. "На бумаге" это иностранное предприятие было заказчиком титанового сырья в ООО "Демуринский горно-обогатительный комбинат" из Днепропетровской области. Однако на самом деле украинскую продукцию по железной дороге доставляли в Россию, выяснили в СБУ.
Правоохранители отмечают, что такая схема действовала до полномасштабного вторжения РФ и приносила организаторам схемы миллионные сверхприбыли в виде неуплаты налогов и сокрытия реальных доходов. Таким образом, в течение 2020–2021 годов фигуранты нанесли государственному бюджету ущерб примерно на 100 млн грн.
СБУ сообщила о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:
- ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов);
- ст. 209 (легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем).
