За кордоном заблокували $260 млн чиновників Януковича – Держслужба фінансового моніторингу

На сьогодні за кордоном заблоковано активи колишніх чиновників часів екс-президента України Віктора Януковича на суму $107,19 млн, €15,87 млн і 135,01 млн швейцарських франків (загалом – приблизно $260 млн). Про це повідомила прес-служба Державної служби фінансового моніторингу.

У відомстві, посилаючись на інформацію підрозділів фінансових розвідок інших країн, зазначили, що кошти заблоковані в таких країнах, як Австрія, Великобританія, Латвія, Кіпр, Італія, Ліхтенштейн, Швейцарія та Нідерланди.

Держфінмоніторингом установлено, що протягом 2010–2013 років через рахунки в банках Латвії 42 компаній-нерезидентів (зокрема в офшорних юрисдикціях), причетних до так званої сім'ї Януковича, були зроблені "псевдоінвестиції" в Україні на загальну суму понад $1,3 млрд.

Надалі, із метою легалізації, частина цих коштів у сумі $1,15 млрд була використана для придбання в Україні високоліквідних облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП), емітованих у доларах США, інші кошти – понад $200 млн – розміщені на депозитних рахунках у вітчизняних банках.

7 травня заступник генерального прокурора Євгеній Єнін заявляв, що протягом перебування на посаді президент Янукович і його оточення вкрали приблизно $40 млрд.

28 квітня "Ощадбанк" перерахував на рахунки Держказначейства $1,5 млрд, конфіскованих із рахунків осіб і компаній, пов'язаних із Януковичем.

Генпрокурор Юрій Луценко повідомляв, що рішення про конфіскацію ухвалив Краматорський міський суд Донецької області, опівночі 28 квітня збіг термін подання апеляції. Заблоковані на рахунках Януковича кошти зберігали як у вигляді грошей, так і у вигляді цінних паперів.