Молдова попросить ФБР допомогти в розслідуванні відмивання $22 млрд із Росії

Молдова планує звернутися до Федерального бюро розслідувань США з проханням про надання допомоги в розслідуванні кримінальної справи про відмивання через молдовські банки $22 млрд із Росії. Про це в інтерв'ю Deschide.md заявив глава Антикорупційної прокуратури Віорел Морарь.

"Ми переходимо до другого етапу розслідування справи. Якщо до цього часу прокуратура займалася, в основному, виявленням високопоставлених чиновників, включно із суддями і судовими виконавцями, причетними до цієї кримінальної справи, то на наступному етапі нам належить визначити зарубіжні компанії та бенефіціарів викрадених грошових коштів", – повідомив він.

За його словами, у так званій справі про "Ландромат" в судові інстанції були спрямовані обвинувачення проти 14 суддів, двох судових виконавців і чотирьох високопоставлених чиновників Національного банку Молдови.

У цій же справі проходять ще дев'ять працівників одного з комерційних банків країни, зазначив Морарь.

Російська "Новая газета" у своєму розслідуванні називає "Ландромат" "найбільшою операцією з відмивання грошей у Східній Європі".

Журналістам вдалося отримати унікальні дані про рух грошей на рахунках компаній, які брали участь у відмиванні. Загалом було вивчено 76 тис. банківських проведень. Загальний оборот за цими транзакціями становив $156 млрд. Гроші, виведені з Росії, надійшли в 732 банки у 96 країнах світу. Їх отримали 5140 компаній із різних юрисдикцій – від США і Південної Африки до Китаю та Австралії.

Як основну "транзитну територію" для фіктивних схем використовували Молдову. У молдовській юрисдикції іноземні компанії укладали договори позик на сотні мільйонів доларів, за яким отримувачами або поручителями виступали російські фірми. Іноземні компанії зверталися до молдовського суду з позовом до боржників, і з них стягали гроші, які потім виводили через рахунки підставних компаній.

У вересні 2014 року МВС Росії почало розслідування "молдовської схеми", а в листопаді 2015 року відомство розкрило список банків, які брали участь у ній. Серед них були "Российский кредит", "Транспортный", "Западный", "Маст-банк", "Анталбанк", "Русский земельный банк" та інші. Центральний банк РФ відкликав у всіх цих банків ліцензії.

У березні 2017 року агентство Reuters повідомило, що молдовська розвідка отримала відомості, яеі вказують на те, що в цій схемі відмивання грошей брали участь деякі співробітники ФСБ Росії.

За інформацією співрозмовника агентства, до схеми також може бути причетний бізнесмен В'ячеслав Платон, який був затриманий у серпні 2016 року в Києві і екстрадований у Молдову.

20 квітня суд Кишинева засудив Платона до 18 років в'язниці за шахрайство та відмивання грошей в особливо великих розмірах.