-1 Київ
Із Росії за допомогою так званої молдавської схеми з 2011-го до 2014 року вивели понад 700 млрд руб. ($22 млрд). Нові дані в розслідуванні "найбільшої операції з відмивання грошей у Східній Європі" опублікувала "Новая газета".
Журналістам вдалося отримати унікальні дані про рух грошей рахунками компаній, які брали участь у відмиванні. Всього було вивчено 76 тис. банківських проводок. Загальний обіг за цими транзакціями становить $156 млрд. Гроші, виведені з Росії, надійшли до 732 банків у 96 країнах світу. Їх отримали 5140 компаній із різних юрисдикцій – від США та Південної Африки до Китаю та Австралії.
До загального казана, який журналісти назвали "Ландроматом", потрапляли гроші від найбільших державних контрактів; від контрабанди електроніки, одягу та продукції військового призначення; від розкрадання активів у банках; і навіть від фінансування політичних проектів у Європі.
Як основну "транзитну територію" для фіктивних схем використовували Молдову. У молдавській юрисдикції іноземні компанії укладали договори позик на сотні мільйонів доларів, за якими отримувачами або поручителями виступали російські фірми. Іноземні компанії зверталися до молдавського суду з позовом до боржників, і з них стягували гроші, які потім виводилися через рахунки підставних компаній.
Видання вважає, що найбільший зиск від "молдавської схеми" мали російські бізнесмени, які отримували великі державні контракти. З огляду на це журналісти зробили висновок, що частина грошей могла стосуватися бюджету РФ.
Найбільша частина виведених грошей була отримана через "сірий імпорт" – підприємці купували товари у зарубіжних підприємців не напряму, а через посередників.
"Новая газета" також назвала трьох бенефіціарів "молдавської схеми", які отримали від неї найбільшу вигоду. За даними видання, бізнесмен Олексій Крапівін, що очолював найбільшого підрядника "Российских железных дорог", з 2011-го до 2014 року отримав орієнтовно 8,4 млрд руб. На рахунки власника групи IT-компаній "ЛанИт" Георгія Генса з 2013-го до 2014 року було переведено 931 млн руб. Із 2011-го до 2013 року 2,9 млрд руб. надійшли на рахунок компанії Zymbeline Trading, розпорядником якої був співвласник IT-холдингу "Марвел" Сергій Гридін.
Усі ці гроші були переведені фіктивними офшорними компаніями, на користь яких молдавські судові пристави списували гроші з рахунків російських банків, стверджує видання.
Цими даними "Новая газета" поділилася з 61 журналістом із 32 країн світу. У розслідуванні брали участь Центр дослідження корупції та організованої злочинності (OCCRP), газети The Guardian, Sueddeutsche Zeitung та інші.
Видання заявило, що результати розслідування будуть одночасно опубліковані в Росії, Молдові, Україні, Великобританії, Фінляндії, Данії, США, Італії, Нідерландах, Швейцарії та інших країнах.
У вересні 2014 року МВС Росії почало розслідування "молдавської схеми", а в листопаді 2015 року відомство розкрило список банків, які брали участь у ній. Серед них були "Российский кредит", "Транспортный", "Западный", "Маст-банк", "Анталбанк", "Русский земельный банк" та інші. Центральний банк РФ відкликав у всіх цих банків ліцензії.
У березні 2017 року агентство Reuters повідомило, що молдавська розвідка отримала відомості, які вказують на те, що у цій схемі відмивання грошей брали участь деякі співробітники ФСБ Росії.
За інформацією співрозмовника агентства, до схеми також може бути причетний бізнесмен В'ячеслав Платон, який був затриманий у серпні 2016 року в Києві і екстрадований до Молдови. Бізнесмена обвинувачують у здирництві та відмиванні грошей в особливо великих розмірах.
