-2 Киев
Из России с помощью так называемой молдавской схемы с 2011-го по 2014 год вывели более 700 млрд руб. ($22 млрд). Новые данные в расследовании "самой крупной операции по отмыванию денег в Восточной Европе" опубликовала "Новая газета".
Журналистам удалось получить уникальные данные о движении денег по счетам компаний, участвовавших в отмывании. Всего было изучено 76 тыс. банковских проводок. Общий оборот по этим транзакциям составил $156 млрд. Деньги, выведенные из России, поступили в 732 банка в 96 странах мира. Их получили 5140 компаний из самых разных юрисдикций – от США и Южной Африки до Китая и Австралии.
В общий котел, который журналисты назвали "Ландроматом", попадали деньги от крупнейших государственных контрактов; от контрабанды электроники, одежды и продукции военного назначения; от хищения активов в банках; и даже от финансирования политических проектов в Европе.
Как основная "транзитная территория" для фиктивных схем использовалась Молдова. В молдавской юрисдикции иностранные компании заключали договоры займов на сотни миллионов долларов, по которым получателями или поручителями выступали российские фирмы. Иностранные компании обращались в молдавский суд с иском к должникам, и с них взыскивали деньги, которые потом выводились через счета подставных компаний.
Издание считает, что наибольшую выгоду от "молдавской схемы" имели российские бизнесмены, которые получали крупные государственные контракты. Исходя из этого, журналисты сделали вывод, что часть денег могла иметь отношение к бюджету РФ.
Самая большая часть выведенных денег была получена через "серый импорт" – предприниматели покупали товары у зарубежных предпринимателей не напрямую, а через посредников.
"Новая газета" также назвала трех бенефициаров "молдавской схемы", которые получили от нее наибольшую выгоду. По данным издания, бизнесмен Алексей Крапивин, возглавлявший крупнейшего подрядчика "Российских железных дорог", с 2011-го по 2014 год получил около 8,4 млрд руб. На счета владельца группы IT-компаний "Ланит" Георгия Генса с 2013-го по 2014 год были переведены 931 млн руб. С 2011-го по 2013 год 2,9 млрд руб. поступили на счет компании Zymbeline Trading, распорядителем которого был совладелец IT-холдинга "Марвел" Сергей Гридин.
Все эти деньги были переведены фиктивными офшорными компаниями, в пользу которых молдавские судебные приставы списывали деньги со счетов российских банков, утверждает издание.
Этими данными "Новая газета" поделилась с 61 журналистом из 32 стран мира. В расследовании участвовали Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP), газеты The Guardian, Sueddeutsche Zeitung и другие.
Издание заявило, что результаты расследования будут одновременно опубликованы в России, Молдове, Украине, Великобритании, Финляндии, Дании, США, Италии, Нидерландах, Швейцарии и других странах.
В сентябре 2014 года МВД России начало расследование "молдавской схемы", а в ноябре 2015 года ведомство раскрыло список банков, участвовавших в ней. Среди них были "Российский кредит", "Транспортный", "Западный", "Маст-банк", "Анталбанк", "Русский земельный банк" и другие. Центральный банк РФ отозвал у всех этих банков лицензии.
В марте 2017 года агентство Reuters сообщило, что молдавская разведка получила сведения, указывающие на то, что в этой схеме отмывания денег принимали участие некоторые сотрудники ФСБ России.
По информации собеседников агентства, к схеме также может быть причастен бизнесмен Вячеслав Платон, который был задержан в августе 2016 года в Киеве и экстрадирован в Молдову. Бизнесмен обвиняется в вымогательстве и отмывании денег в особо крупных размерах.
