Спільнота фінансових розвідок світу призупинила членство Росії

У заяві зазначають, що Егмонтська група залишається "глибоко стурбованою" руйнівними наслідками російської воєнної агресії проти України та негативним впливом на Державну службу фінансового моніторингу України.

У групі додали, що довіру до Росфінмоніторингу було підірвано через позицію органу щодо дій і політики уряду РФ, а також способів комунікації, які він обрав. Тому керівники Егмонтської групи погодилися під час віртуальної зустрічі 18 жовтня 2023 року:

• зупинити членство Росфінмоніторингу в Егмонтській групі на строк, необхідний для захисту інтересів Егмонтської групи;
• залишити чинними попередні обмеження, які наклали на Росфінмоніторинг через війну в Україні.

Bloomberg зазначає, що Кремль активно лобіював збереження свого членства в Егмонтській групі та блокування спроб застосувати подальші санкції проти Росії в Міжнародній групі з протидії відмиванню грошей (FATF). До цих зусиль входили спроби заручитися допомогою Китаю, попередження таких друзів, як Індія, про наслідки фінансової ізоляції для двосторонніх торговельних зв'язків і спроби приєднатися до регіонального органу боротьби з відмиванням грошей в Африці.

Контекст:

Егмонтська група об'єднує понад 160 розвідувальних підрозділів з усього світу, зокрема Мережу боротьби з фінансовими злочинами міністерства фінансів США, для співпраці та обміну інформацією про відмивання грошей, фінансування тероризму та інші пов'язані злочини. 

Егмонтська група також допомагає вводити політику боротьби з відмиванням грошей, розроблену Міжнародною групою з протидії відмиванню грошей. Росію було тимчасово виключено із цього органу після її вторгнення в Україну в лютому 2022 року. Україна вже понад рік домагається остаточного виключення Росії з організації.