У Росії реанімували справу Коломойського
Слідчий комітет Росії розслідує кримінальну справу з елітною нерухомістю в центрі Москви. Потерпілим у ній визнано колишнього ділового партнера українського бізнесмена Ігоря Коломойського Айказа Овасафяна.
Слідчий комітет (СК) Росії розслідує кримінальну справу про особливо велике шахрайство з елітною нерухомістю в центрі Москви, у якій фігурує український бізнесмен Ігор Коломойський. Про це 20 жовтня повідомила газета "Коммерсантъ".
Інформацію про порушення кримінальної справи виданню підтвердили у СК.
Потерпілим у ній визнано колишнього ділового партнера Коломойського Айказа Овасафяна, який отримав будівлю бізнес-центру на Поварській вулиці за борги.
Кримінальну справу порушено за заявою Овасафяна, і з матеріалів справи випливає, що він є бенефіціаром зареєстрованого на Багамських островах холдингу Arch limited, який мав ділові контакти із групою компаній Коломойського.
Як пише "Коммерсантъ", у вересні 2015 року для погашення частини боргу в розмірі $300 млн перед компанією Овасафяна Коломойський передав йому свою кіпрську компанію Galermos, якій належав бізнес-центр на Поварській вулиці, 10/1. Однак потім з'ясували, що жодних акцій ЗАТ "Еліт-Холдинг", яке володіє цим бізнес-центром, у кіпрського офшору немає. Вони належать власнику будівлі Дмитрові Рябоконю, який, як вважає слідство, нібито і викрав їх у Galermos.
Овасафян вважає, що йому завдано збитків на суму понад 2 млрд руб. (приблизно $26 млн).
"Починаючи із 2001 року, коли я створив це ЗАТ, і до сьогодні я є його єдиним засновником і власником. Ім'я Коломойського не фігурує і не фігурувало як акціонера у жодному офіційному документі", – сказав Рябоконь.
За словами бізнесмена, на початку 2000-х наближені до Коломойського люди дійсно пропонували йому оформити в заставу будівлю або акції "Еліт-Холдингу" як забезпечення за кредитом, який він наприкінці 90-х узяв у "Москомприватбанке" – "дочці" колись підконтрольного Коломойському "ПриватБанку". Рябоконь розповів, що тоді вони оформили "джентльменську угоду": якщо в домовлений термін бізнесмен не повертає грошей, він віддає 25% акцій компанії (цю домовленість було зареєстровано тільки у внутрішньому реєстрі фірми). 2008 року Рябоконь повернув борг, і всі домовленості з представниками Коломойського, за його словами, було анульовано через кіпрську компанію Galermos.
Видання зазначило, що цю історію можна вважати продовженням "фактично заглухлого" розслідування про фінансування російським бізнесом "терористичної і диверсійної діяльності на південному сході України підконтрольних олігарху Коломойському спецбатальйонів "Дніпро" та "Айдар".
У червні 2014 року СК ухвалив постанову про притягнення Коломойського і глави МВС України Арсена Авакова "як обвинувачуваних у кримінальній справі про застосування заборонених засобів і методів ведення війни на сході України". 2 липня Басманний райсуд Москви заочно заарештував Коломойського, а 1 серпня Генпрокуратура РФ попросила Інтерпол оголосити Коломойського в міжнародний розшук.
У вересні 2014 року СК повідомив, що в Москві заарештували майно Коломойського. Арешт було, зокрема, накладено на офісну будівлю ЗАТ "Еліт-Холдинг".
Рябоконь розповів "Коммерсанту", що правоохоронці пропонували йому написати явку з повинною і "розповісти, як він фінансував батальйон "Азов". Усі ці роки бізнесмен намагався зняти арешт із будівлі, але 2018 року його обвинуватили в несплаті податків в особливо великому розмірі та ще раз заарештували вже заарештовану будівлю на Поварській вулиці.