У США порушили кримінальну справу проти російського бізнесмена Малофєєва. Його підозрюють в Україні у фінансуванні терористів "ЛДНР"

Як заявили прокурор Південного округу Нью-Йорка та представник ФБР, проти Малофєєва порушено кримінальну справу. За даними слідства, він найняв американця Джека Геніка, який працював у його проєктах у Росії та Греції, щоб переказати приблизно $10 млн, які були в американському банку, до грецького банку. Водночас, згідно із санкціями, його активи у США має бути заморожено.

Поряд з обвинувальним висновком прокурор США оголосив про видання ордера на арешт інвестицій Малофєєва в Техаський банк. Мін'юст США вимагатиме конфіскації цих коштів.

У мін'юсті зазначили, що Малофєєв зараз, імовірно, перебуває в Росії. Максимальний строк за інкримінованими йому США обвинуваченнями – 20 років позбавлення волі.

Контекст:

Малофєєв – російський підприємець, власник акцій "Ростелекома". За даними "Новой газеты", він причетний до розроблення сценарію захоплення Криму та Донбасу. У 2014 році РБК писало, що фонд Малофєєва є одним зі спонсорів "ДНР", тільки за літо 2014 року Малофєєв відправив на підконтрольну бойовикам територію Донецької області 576 тонн вантажу. Того ж року в Україні розпочали кримінальне провадження стосовно Малофєєва.

24 жовтня 2016 року українська хакерська група "КіберХунта" заявила, що зламала електронну поштову скриньку тодішнього помічника президента РФ Владислава Суркова і дістала повний доступ до листування неофіційного куратора "українського питання" у Кремлі. Згідно з листами, Малофєєв надсилав Суркову на затвердження список кандидатів в "уряд ДНР".

В Україні Малофєєва оголошено в розшук. Щодо нього відкрито також кримінальне провадження за ч. 5 ст. 260 (створення не передбачених законом воєнізованих чи збройних формувань) Кримінального кодексу.