Керівництво банку за допомогою підроблених документів отримало від НБУ 57 млн грн – СБУ 

Для приховування неплатоспроможності установи вони фальсифікували фінансову документацію під час подачі звітностей у Національний банк. Помилкові дані подавали для отримання кредитних коштів за програмою рефінансування.

"Вони неодноразово протягом 2018–2020 років вносили у фінансову звітність недостовірні відомості щодо наявності у фінустанови прав на цілісний майновий комплекс харчового виробництва. Балансову вартість комплексу визначено у 277 млн грн, що становить 13,7% від усіх активів банку. Отримавши недостовірні дані, регулятор видав банку у 2019 році 7 млн грн рефінансування і 50 млн грн кредиту "овернайт" для підтримки ліквідності", – повідомили у СБУ.

Через дії посадових осіб банк визнали неплатоспроможним, у ньому працює тимчасова адміністрація Фонду гарантування вкладів фізичних осіб. Точний розмір завданих державі збитків поки не встановлено.

Голову правління банку і головного бухгалтера повідомили про підозру за ст. 220 (порушення порядку ведення бази даних про вкладників або порядку формування звітності) Кримінального кодексу України.