-4 Киев
Для сокрытия неплатежеспособности учреждения они фальсифицировали финансовую документацию во время подачи отчетностей в Национальный банк. Ложные данные подавались для получения кредитных средств по программе рефинансирования.
"Они неоднократно в течение 2018–2020 годов вносили в финансовую отчетности недостоверные сведения о наличии у финучреждения прав на целостный имущественный комплекс пищевого производства. Балансовая стоимость комплекса определена в 277 млн грн, что составляет 13,7% от всех активов банка. Получив недостоверные данные, регулятор выдал банку в 2019 году 7 млн грн рефинансирования и 50 млн грн кредита "овернайт" для поддержания ликвидности", – сообщили в СБУ.
Из-за действий должностных лиц банк признали неплатежеспособным, в нем работает временная администрация Фонда гарантирования вкладов физических лиц. Точный размер нанесенного государству ущерба пока не остановлен.
Председателю правления банка и главному бухгалтеру сообщили о подозрении по ст. 220 (нарушение порядка ведения базы данных о вкладчиках или порядка формирования отчетности) Уголовного кодекса Украины.
