-2 Київ
Національний банк України оштрафував на 2,3 млн грн ПАТ "Акордбанк", кінцевим бенефіціаром якого є Данило Волинець, чоловік міністерки фінансів України Оксани Маркарової.
У повідомленні на сайті регулятора зазначено, що банк оштрафовано "за результатами перевірок із питань запобігання та протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення".
Нацбанк вважає, що "Акордбанк" не у належний спосіб забезпечував діяльність системи запобігання легалізації кримінальних доходів. Зокрема, не у належний спосіб виконував зобов'язання "з вивчення клієнтів (їхніх представників) та аналізу їхніх фінансових операцій".
"Це призвело до проведення клієнтами банку фінансових операцій з видачі готівкових коштів за відсутності документів [клієнта] і невідповідності таких фінансових операцій клієнтів наявним у банку документам про фінансовий стан клієнтів", – ідеться в повідомленні.
У реєстрі юридичних осіб Міністерства юстиції України зазначено, що кінцевим бенефіціарним власником "Акордбанку" є Данило Волинець. В електронній декларації його дружини, міністерки фінансів України Оксани Маркарової, йдеться, що Волинець є власником 75% акцій банку.
