Клуб читачів
ГОРДОН
 

НБУ оштрафував "Акордбанк" за порушення у сфері боротьби з відмиванням доходів. Власником банку є чоловік міністерки фінансів

Приблизно 75% акцій "Акордбанку", оштрафованого Нацбанком України, належать Данилові Волинцю, чоловікові міністерки фінансів України Оксани Маркарової.

Цей матеріал можна прочитати і російською мовою
"Акордбанк", вважають у НБУ, не у належний спосіб перевіряв своїх клієнтів
"Акордбанк", вважають у НБУ, не у належний спосіб перевіряв своїх клієнтів
Фото: National Bank Of Ukraine Національний банк України / Flickr

Національний банк України оштрафував на 2,3 млн грн ПАТ "Акордбанк", кінцевим бенефіціаром якого є Данило Волинець, чоловік міністерки фінансів України Оксани Маркарової.

У повідомленні на сайті регулятора зазначено, що банк оштрафовано "за результатами перевірок із питань запобігання та протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення".

Нацбанк вважає, що "Акордбанк" не у належний спосіб забезпечував діяльність системи запобігання легалізації кримінальних доходів. Зокрема, не у належний спосіб виконував зобов'язання "з вивчення клієнтів (їхніх представників) та аналізу їхніх фінансових операцій".

"Це призвело до проведення клієнтами банку фінансових операцій з видачі готівкових коштів за відсутності документів [клієнта] і невідповідності таких фінансових операцій клієнтів наявним у банку документам про фінансовий стан клієнтів", – ідеться в повідомленні.

У реєстрі юридичних осіб Міністерства юстиції України зазначено, що кінцевим бенефіціарним власником "Акордбанку" є Данило Волинець. В електронній декларації його дружини, міністерки фінансів України Оксани Маркарової, йдеться, що Волинець є власником 75% акцій банку.

Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl + Enter

КОМЕНТАРІ:

 
Заборонені нецензурна лексика, образи, розпалювання міжнаціональної та релігійної ворожнечі і заклики до насильства.
 
Залишилось символів: 1000
МАТЕРІАЛИ ЗА ТЕМОЮ
 

Натисніть «Подобається», щоб читати
Gordonua.com в Facebook

Я вже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 

Публікації

 
усі публікації