Клуб читателей
ГОРДОН
 

НБУ оштрафовал "Акордбанк" за нарушения в сфере борьбы с отмыванием доходов. Банком владеет муж министра финансов

Около 75% акций "Акордбанка", оштрафованного Нацбанком Украины, принадлежат Даниилу Волынцу, мужу министра финансов Украины Оксаны Маркаровой.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
"Акордбанк", считают в НБУ, ненадлежащим образом проверял своих клиентов
"Акордбанк", считают в НБУ, ненадлежащим образом проверял своих клиентов
Фото: National Bank Of Ukraine Національний банк України / Flickr

Национальный банк Украины оштрафовал на 2,3 млн грн ПАО "Акордбанк", конечным бенефициаром которого является Даниил Волынец, муж министра финансов Украины Оксаны Маркаровой.

В сообщении на сайте регулятора сказано, что банк оштрафован "по результатам проверок по вопросам предотвращения и противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения".

Нацбанк считает, что "Акордбанк" ненадлежащим образом обеспечивал деятельность системы предотвращения легализации криминальных доходов. В частности, ненадлежащим образом выполнял обязательства "по изучению клиентов (их представителей) и анализу их финансовых операций".

"Это привело к выдаче наличных средств клиентам банка при отсутствии документов о реальных финансовых возможностях [клиента] и несоответствию таких финансовых операций имеющимся в банке документам о финансовом состоянии клиентов", – сказано в сообщении.

В реестре юридических лиц Министерства юстиции Украины указано, что конечным бенефициарным собственником "Акордбанка" является Даниил Волынец. В электронной декларации его жены, министра финансов Украины Оксаны Маркаровой, говорится, что Волынец владеет 75% акций банка.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации