НБУ оголосив попередження "ПриватБанку" за порушення у сфері фінмоніторингу

Національний банк України оголосив попередження "ПриватБанку" за порушення у сфері фінансового моніторингу, повідомила 31 травня прес-служба НБУ.

"Національний банк України за результатами перевірок із питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення в травні 2019 року застосував до АТ КБ "ПриватБанк" як захід впливу письмове попередження за неподання на запит спеціально уповноваженого органу інформації", – ідеться в повідомленні.

У НБУ нагадують, що Нацбанк із 31 серпня 2016 року "постійно інформує громадськість про застосовані до банків заходи впливу за порушення ними законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, а також – за порушення, пов'язані зі здійсненням ризикової діяльності, яка загрожує інтересам вкладників чи інших кредиторів банку".

"ПриватБанк" – найбільший комерційний банк в Україні – було націоналізовано 19 грудня 2016 року.

18 квітня 2019 року Окружний адміністративний суд Києва задовольнив позов ексвласника банку Ігоря Коломойського про незаконність націоналізації "ПриватБанку". Цей самий суд скасував рішення Нацбанку України, ухвалене 2016 року, яке визначало список фізичних і юридичних осіб, пов'язаних із банком. Печерський районний суд Києва 20 квітня дозволив розірвати договір особистого поручительства Коломойського за кредитами рефінансування "ПриватБанку", отриманим до його націоналізації.

3 травня Господарський суд Києва об'єднав у одне всі п'ять проваджень, відкритих за позовами Коломойського до НБУ і "ПриватБанку" стосовно недійсності договорів особистого поручительства.

16 травня Кабінет Міністрів України подав апеляцію на рішення Окружного адміністративного суду Києва, який скасував 18 квітня націоналізацію "ПриватБанку". 24 травня НБУ подав апеляційні скарги на два рішення Окружного адміністративного суду Києва щодо "ПриватБанку".

Наприкінці травня Коломойський повернувся до України з-за кордону. Він заявив, що вихід із ситуації, яка склалася навколо "ПриватБанку", бачить у поверненні свого капіталу.