Бюро економічної безпеки відкрило кримінальне провадження та перевіряє 1xbet на ухилення від сплати податків

Гроші

Бюро економічної безпеки (БЕБ) України підозрює ТОВ "Твоя беттінгова компанія", яке працює в Україні під брендом 1xbet, в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах. Про це у відповідь на запит Delo.ua повідомили у відділі комунікацій БЕБ.

Детективи Бюро економічної безпеки надіслали до Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ) запит про отримання копії ліцензійних справ ТОВ "Твоя беттінгова компанія", але у КРАІЛ відмовилися надати детективам ці документи. БЕБ отримало дозвіл вилучити документи через суд і вже їх аналізує, пише видання.

"Водночас співробітники БЕБ розпочали досудове розслідування у кримінальному провадженні за процесуального керівництва прокурорів Офісу генерального прокурора. У межах досудового розслідування досліджуються обставини, за яких службові особи компанії за попередньою змовою разом з іншими особами, використовуючи спеціальне гральне обладнання та програмне забезпечення, організували і вели букмекерську діяльність та азартні ігри казино в мережі інтернет без відповідної ліцензії за минулий період", – цитують журналісти відповідь відділу комунікацій бюро.

У БЕБ зазначили, що у діях ТОВ "Твоя беттінгова компанія" попередньо вбачають ознаки навмисного ухилення від сплати податку на прибуток і сплати коштів за отримання ліцензій на провадження відповідного типу діяльності, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах.

Контекст

Delo.ua писало в червні про ймовірних російських власників оператора азартних ігор 1xbet. Ліцензії для роботи під цим брендом було видано ТОВ "Твоя беттінгова компанія". Як з'ясували автори матеріалу, компанію зареєстрували влітку 2021 року на громадян України Сергія Цибіна та Олександра Родіна. Заявку на одержання двох ліцензій на роботу в Україні – онлайн-казино та букмекерську діяльність – компанія подала 22 березня 2022 року під брендом 1xbet, який працює в Росії.
За даними видання Forbes, саме ця компанія належить трьом громадянам Росії – Романові Семіохіну, Сергієві Каршкову та Дмитрові Казоріну. Журналісти писали, що 1xbet офіційно заборонено у РФ, а проти її власників порушено кримінальну справу.
Журналісти InformNapalm писали, що українська прокуратура відкрила кримінальне провадження щодо ТОВ "Твоя беттінгова компанія" за фактом шахрайства та фінансування дій, спрямованих на зміну державного кордону України, ще у квітні 2022 року. В опублікованому 20 червня розслідуванні видання стверджує, що "куратор українського грального ринку від Офісу президента України Борис Баум допоміг громадянам Росії Романові Семіохіну, Сергієві Каршкову та Дмитрові Казоріну, власникам російського грального оператора 1xbet, в отриманні ліцензії на букмекерську діяльність в Україні".
InformNapalm стверджує, що Баум пов'язаний із депутатом Держдуми РФ і спецпредставником президента РФ Володимира Путіна Олександром Бабаковим, "раніше відомим як представник угруповання "Лужніковські". Також розслідувачі заявили, що Баум розповідав про один з аргументів для отримання для бренда 1xbet ліцензії в Україні – ТОВ "Твоя беттінгова компанія" купила військові ОВДП на 500 млн грн. "На телефонні дзвінки для отримання коментарів із цього приводу Борис Баум не відповідає", – заявили журналісти.
24 червня Delo.ua писало з посиланням на відповіді посадовців КРАІЛ, що члени комісії у документах ТОВ "Твоя беттінгова компанія" не виявили його зв'язків із Російською Федерацією.
Водночас глава КРАІЛ Іван Рудий заявив виданню пізніше, що якщо правоохоронці з'ясують, що оператор азартних ігор 1xbet – це російська компанія, то анулюють ліцензії, які видано ТОВ "Твоя беттінгова компанія".
28 червня 2022 року КРАІЛ ухвалила рішення ліквідувати свою консультативно-експертну раду, де Баум обіймав посаду заступника голови, але українська ліцензія 1xbet анульована не була.
11 липня у Бюро економічної безпеки заявили, що БЕБ вже перевіряє правдивість даних у документах, на підставі яких було видано ліцензії російському оператору грального бізнесу.
Петиція до президента із закликом заборонити 1 xbet в Україні зібрала 25 тис. голосів за тиждень.