Коломойський із партнерами купили у США 13 сталеливарних заводів, хмарочоси і готель за гроші "ПриватБанку" – розслідування

19 квiтня 2021, 20:39

Этот материал также можно прочитать на русском

Коломойський із партнерами купили у США 13 сталеливарних заводів, хмарочоси і готель за гроші "ПриватБанку" – розслідування

За даними розслідувачів, для купівлі нерухомості у США Коломойський із партнерами переказали щонайменше $490 млн і ввезли ще $268 млн
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Українські бізнесмени Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов до 2015 року володіли у США 13 сталеливарними заводами, чотирма офісними хмарочосами, готелем із 484 номерами. Їх вони купували за гроші, виведені з "ПриватБанку", ідеться в розслідуванні американського видання Pittsburgh Post-Gazette, яке вийшло 16 квітня.

За даними видання, Коломойський і партнери володіли активами в Огайо, Західній Вірджинії, Мічигані і Кентуккі. Гроші на їх купівлю, ідеться в розслідуванні, переказували з "ПриватБанку" на підставні компанії, а потім – у США.

"Рік за роком співробітники, які були лояльні до Коломойського і Боголюбова – двох основних акціонерів банку, – видавали позики підконтрольним акціонерам підставним компаніям на Кіпрі й у Карибському басейні. Коли наставав строк погашення позик, видавали нові, щоб виплатити їх і продовжити роботу схеми", – заявили журналісти, посилаючись на дані прокуратури США та дослідницької фірми Kroll, яка займалася справою "ПриватБанку".

Зазначають, що для купівлі нерухомості у США переказали щонайменше $490 млн. Слідство встановило, що у США фігуранти ввезли ще $268 млн, ідеться в матеріалі.

За даними журналістів, до 2016 року Коломойський і партнери купили, зокрема, такі активи:

компанію Niagara LaSalle (займається сталлю) за $236,1 млн;
сталеливарний завод CC Metals and Alloys у Кентуккі за $188,1 млн;
сталеливарний завод Kentucky Electric Steel за $110,6 млн;
сталеливарний завод Michigan Seamless Tube під Детройтом за $81 млн;
завод компанії Corey Steel в Іллінойсі за $43 млн;
холдинг сталеливарних заводів Warner Steel, в який спочатку вклали $20 млн;
хмарочос у Клівленді за $18,5 млн;
велику мережу стільникового зв'язку в Іллінойсі за $16,5 млн.

До 2016 року чотири сталеливарні компанії, які пов'язують із Коломойським, оголосили дефолт із боргом $381 млн.

Журналісти заявили, що ознайомилися із сотнями закритих раніше судових документів та федеральними звітами. Вони також говорили з колишніми працівниками заводів. Видання зазначає, що на підприємствах бізнесменів були погані умови праці та безпеки. Повідомляють про вибухи на їхніх заводах, важкі травми співробітників, що призвели до інвалідності, а також судові позови через недотримання екологічних норм.

Коломойський на неодноразові запити видання про інтерв'ю не відповів.

Контекст

5 березня 2021 року держсекретар США Ентоні Блінкен оголосив про санкції Сполучених Штатів проти Коломойського "у зв'язку з його причетністю до великої корупції". Коломойському, його дружині і дітям заборонено в'їзд у США.

Міністерство юстиції США в серпні 2020 року подало проти Коломойського і Боголюбова два цивільні позови, в яких обвинуватило бізнесменів у відмиванні коштів "ПриватБанку". Мін'юст вимагає конфіскації об'єктів нерухомості, придбаних ними на території Сполучених Штатів. Оцінна вартість нерухомості, яку хочуть конфіскувати, – приблизно $70 млн.

Коломойський заперечив обвинувачення мін'юсту США у відмиванні грошей "ПриватБанку". "Усі інвестиції в США було зроблено із власних коштів, отриманих у 2007–2008 роках за угодою з компанією "Євраз", і з доходів інших бізнесів, які зберігали у "ПриватБанку", – говорив бізнесмен.

Наприкінці 2020 року мін'юст США подав ще один цивільний позов проти бізнесменів. У ньому стверджують, що комерційну нерухомість у Клівленді, штат Огайо, "було придбано з використанням коштів, незаконно привласнених у "ПриватБанку" в Україні за допомогою багатомільярдної доларової кредитної схеми".

"ПриватБанк" – найбільший комерційний банк в Україні – націоналізували 19 грудня 2016 року. Україна докапіталізувала банк на 155 млрд грн.

Із червня 2017 року Генпрокуратура веде розслідування щодо фінустанови. За даними слідства, із 20 жовтня до 22 листопада 2016 року, перед націоналізацією, "ПриватБанк" видав 36 юрособам кредитів на строк від восьми до 10 років за ставкою 10,5% річних на загальну суму 126,9 млрд грн. Ці кошти не затрималися на рахунках дебіторів, а їх відразу ж переказали для погашення кредитів 193 юридичних осіб.

Із того самого року Україна судиться з колишніми власниками "ПриватБанку", які оскаржують його націоналізацію. У 2019-му суд визнав її незаконною. НБУ це рішення оскаржив. Судові розгляди тривають.

У грудні 2017 року "ПриватБанк" подав до суду на своїх колишніх власників. Позивачі стверджували, що бізнесмени вивели з банку приблизно $2 млрд, провівши низку незаконних операцій.

19 грудня Лондонський суд видав наказ про всесвітній арешт активів Коломойського і Боголюбова та шести компаній, які їм, імовірно, належать або підконтрольні.