-1 Київ
2024 року мінфін США провів розслідування і ввів санкції проти підприємств і осіб, котрі пов'язані з міжнародною мережею TGR Group, яка підконтрольна громадянину України Георгію Россі, ідеться у статті.
"За даними американських чиновників, TGR Group пропонувала російським клієнтам послуги у відмиванні й приховуванні джерела походження коштів, використовуючи криптовалюту", – написало ABCmoney.
За даними журналістів, під санкції США потрапив Россі, а також пов'язані із TGR Group росіяни Олена Чиркінян, Хаджі-Мурат Магомедова, Микита Краснов, громадянин Латвії Андрейс Браденс.
Автор матеріалу зазначив, що інтерес для міністерства фінансів США також може становити фінансова компанія Blesavaris Group. Вона зареєстрована в ОАЕ, має філії й афілійовані компанії в Білорусі, Киргизстані, Грузії, Вірменії, Австрії, а також в Україні.
"Blesavaris Group може бути частиною механізму РФ для обходження міжнародних санкцій з використанням схем із криптовалютою. Засновником компанії є Антон Аджиєв, який народився в Москві, а 2016 року переїхав на постійне місце проживання в Україну й отримав український паспорт. Аджиєв у 1999–2023 роках активно займався бізнесом у Росії, зокрема, на території Чеченської Республіки, де контактував із представниками ФСБ і керівництва республіки. Також повідомляють про білоруську філію Blesavaris Group, якою керує громадянин Білорусі й Росії Валерій Мазуров. Він довгий час працював на керівних посадах у МВС Білорусі", – повідомило ABCmoney.
Видання прогнозує, що в разі введення американським урядом санкцій проти Blesavaris Group до них долучаться санкції офіційних структур Європейського союзу.
