Минфин США может начать расследование против компании Blesavaris Group, которая имеет офис в Украине – СМИ 

В 2024 году минфин США провел расследование и ввел санкции против предприятий и лиц, связанных с международной сетью TGR Group, подконтрольной гражданину Украины Георгию Росси, говорится в статье.

"По данным американских чиновников, TGR Group предлагала российским клиентам услуги по отмыванию и сокрытию источника происхождения средств, используя криптовалюту", – написало ABCmoney.

По данным журналистов, под санкции США попал Росси, а также связанные с TGR Group россияне Елена Чиркинян, Хаджи-Мурат Магомедова, Никита Краснов, гражданин Латвии Андрейс Браденс.

Автор материала отметил, что интерес для Министерства финансов США также может представлять финансовая компания Blesavaris Group. Она зарегистрирована в ОАЭ, имеет филиалы и аффилированные компании в Беларуси, Кыргызстане, Грузии, Армении, Австрии, а также в Украине.

"Blesavaris Group может быть частью механима РФ для обхождения международных санкций, с использованием схем с криптовалютой. Основателем компании является Антон Аджиев, который родился в Москве, а в 2016 году переехал на постоянное место жительства в Украину и получил украинский паспорт. Аджиев в 1999–2023 годах активно занимался бизнесом в России, в частности, на территории Чеченской республики, где контактировал с представителями ФСБ и руководства республики. Также сообщают о белорусском филиале Blesavaris Group, которым руководит гражданин Беларуси и России Валерий Мазуров. Он долгое время работал на руководящих должностях в МВД Беларуси", – сообщило ABCmoney.

Издание прогнозирует, что в случае введения американским правительством санкций на Blesavaris Group к ним присоединятся санкции официальных структур Европейского союза.