НБУ оштрафував українську "дочку" "Сбербанку" майже на 95 млн грн

У грудні 2018 року Національний банк України (НБУ) оштрафував на 94,74 млн грн АТ "Сбербанк", "дочку" російського ПАТ "Сбербанк". Про це 2 січня 2019 року, повідомив сайт фінансового регулятора.

У НБУ розповіли, що захід впливу у вигляді штрафу до "Сбербанку" застосували "за повторне здійснення ризикової діяльності у сфері фінансового моніторингу на загальну суму понад 3 млрд грн".

За даними Нацбанку, "Сбербанк" на підставі фіктивних документів проводив масштабні фінансові операції з видавання готівки з рахунків клієнтів-юросіб. Водночас операції "можуть бути пов'язані з легалізацією кримінальних доходів, здійсненням фіктивного підприємництва".

У прес-релізі НБУ наголошують, що такі фінансові операції "Сбербанк" проводив у 2015 і 2017 роках і був за це покараний.

"Після отримання попереднього акта перевірки НБУ, у якому було зафіксовано здійснення банком ризикової діяльності на загальну суму понад 1 млрд грн, ...банк не припинив подібну діяльність, змінив схему видачі готівки і в рази збільшив обсяг операцій, які містять ознаки таких, що можуть бути пов'язані з легалізацією кримінальних доходів, здійсненням фіктивного підприємництва", – ідеться в повідомленні.

НБУ також оштрафував АТ "Райффайзен Банк Аваль" на 450 тис. грн (за невиконання обов'язку виявляти при ідентифікації приналежність клієнта до національних публічних діячів, а також за ризикові операції) і банк "Глобус" на 3 млн грн (за ризикову діяльність у сфері фінансового моніторингу).

Навесні 2017 року за рішенням Ради нацбезпеки України проти ПАТ "Сбербанк" було введено санкції у зв'язку з російською агресією. У березні 2018-го президент України Петро Порошенко продовжив санкції ще на рік. Банк не може виводити кошти за межі країни, а держструктурам заборонено розміщувати гроші на його рахунках.

Після введення санкцій російський "Сбербанк" заявляв про намір продати українську "дочку".