Повідомили про підозру колишніх топменеджерів "Альфа-Банку": приховували від податків гроші російських власників 

Ексголову та виконувача обов'язків голови правління банку обвинувачують у тому, що приховали від оподаткування доходи на загальну суму 18,3 млн грн під час виплати роялті нерезиденту, зареєстрованому на Кіпрі, йдеться в повідомленні ОГП.

Там зазначили, що кінцевим бенефіціаром банку, що входить до п'ятірки найбільших за розміром власного капіталу, є російський олігарх. Водночас правоохоронці не вказують, про який банк ідеться.

За даними "Інтерфакс-Україна", йдеться про "Альфа-Банк". Національний банк України вказує на сайті власників банку: бенефіціарами зареєстрованих на Кіпрі фірм ABH Holdings SA та ABH Ukraine Limited є російські бізнесмени Андрій Косогов (40,96%), Петро Авен (12,4%) та Михайло Фрідман (32,86%).

"За даними слідства, група осіб, яка контролює діяльність кіпрських компаній та приватного банку в Україні, заздалегідь розробила план виведення активів банку під виглядом виплати роялті за використання торгових знаків. Ці знаки раніше належали материнському банку в РФ, а у 2021 році були переоформлені на кіпрського нерезидента. Це було зроблено заради можливості застосування умов пільгового оподаткування та уникнення подвійного оподаткування", – розповіли в прокуратурі.

Доки торгові знаки належали приватному банку РФ, за три роки їх використання українським банком на адресу власника роялті – російському банку – сплачено 1,4 млн грн. Після переоформлення прав на ці ж торгові знаки на кіпрського нерезидента сума винагороди материнському банку РФ сягнула 68,9 млн грн, а розмір ставки роялті для їх використання підконтрольним банком в Україні зріс більш ніж у 1200 разів до $16,4 млн, –ідеться в повідомленні ОГП.

"Менше ніж за рік використання цих знаків приватним банком в Україні на адресу кіпрського нерезидента сплачено більш як 248 млн грн. При цьому задіяні банки та компанія-нерезидент пов'язані між собою єдиними бенефіціарними власниками, яким підконтрольні їхні службові особи", – додають в Офісі генпрокурора.

Пресслужба "Альфа-Банку" в опублікованій 13 вересня заяві стверджує, що в банку поінформовані про факт вручення підозри, але не бачать підстав для цього обвинувачення. Водночас зазначають, що вручення підозри – одна з найпоширеніших дій правоохоронних органів під час слідства.

"Альфа-Банк ніколи не виводив кошти з території України. Щорічно ми сплачуємо близько 1,5 млрд грн податків усіх рівнів. За час війни ми надали допомогу ЗСУ на 80 млн грн. Сума, що інкримінується, в розмірі 18 млн грн незрівнянно невелика, тому в цілому відсутня логіка у спробі її несплати. Віримо, що правоохоронці розберуться і звинувачення одного з найбільших банків України в несплаті податків стануть прикрим непорозумінням", – ідеться в позиції банку.