Російська компанія 2021 року під виглядом виплати дивідендів вивела з України понад 140 млн грн – Бюро економічної безпеки

10 червня 2022, 08:20

Этот материал также можно прочитать на русском

Російська компанія 2021 року під виглядом виплати дивідендів вивела з України понад 140 млн грн – Бюро економічної безпеки

Кошти, які виводили, могли використовувати для інвестування в російський бізнес, зазначили в БЕБ
Фото: National Bank of Ukraine (NBU) / Flickr

Бюро економічної безпеки виявило у Запорізькій області підприємство, кінцевим бенефіціарним власником якого є громадянин РФ. Про це повідомила пресслужба БЕБ 9 червня.

"Встановлено, що в період 2021 року службові особи підприємства з виробництва електричних проводів та кабелів здійснювали виведення капіталу з країни під виглядом виплати дивідендів. Таким чином зловмисники легалізували кошти від незаконної діяльності на загальну суму понад 140 млн грн. Виведені кошти могли використовуватися для інвестування в російський бізнес, у тому числі пов'язані з оборонним замовленням РФ", – ідеться у повідомленні.

У БЕБ додали, що за цими фактами відкрито кримінальні провадження.

Контекст

24 лютого Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну.

6 квітня президент України Володимир Зеленський доручив уряду формалізувати ембарго на торгівлю із Росією.

Кабінет Міністрів України 9 квітня ухвалив рішення щодо формалізації припинення торгівлі з Росією. "Це, по суті, юридичне закріплення фактичного припинення торговельних відносин із РФ, яке у нас відбулося 24 лютого. Це означає, що заборона такого імпорту блокуватиме щорічні валютні надходження у розмірі щонайменше $6 млрд. Це означає, що ці гроші не отримає бюджет ворога, він не зможе їх спрямувати на фінансування війни", – заявила перша віцепрем'єр-міністерка – міністерка економіки України Юлія Свириденко.

Росія Запорізька область війна Росії проти України Бюро економічної безпеки

Матеріали за темою