СБУ підозрює компанію підсанкційного бізнесмена Амірханяна в завданні збитків державі на 280 млн грн

Гроші

Підприємство фігуранта санкцій РНБО Араіка Амірханяна завдало державі збитків на 280 млн грн, заявляє Служба безпеки України.

За даними СБУ, "Первомайський спецкар'єр" у Миколаївській області, фактичним власником якого є Амірханян, протягом двох років незаконно видобував граніт – уже після завершення дії відповідних державних ліцензій. Крім того, компанія діяла з порушенням правил використання надр, що створювало небезпеку для довкілля.

У межах раніше розпочатого кримінального провадження правоохоронці провели низку обшуків та вилучили документацію, що підтверджує незаконне розроблення надр. Зараз вирішують питання про арешт спецтехніки, залученої до видобутку.

Керівника компанії, головного інженера і співробітника повідомили про підозри за ч. 2 ст. 28 (скоєння злочину групою осіб, групою осіб за попередньою змовою) і ч. 4 ст. 240 (порушення правил охорони або використання надр) Кримінального кодексу України. Триває досудове слідство.

У СБУ пояснили, що Амірханян фігурує у провадженнях щодо привласнення бюджетних грошей, зокрема, виділених на будівництво доріг, а також корупції – головна бухгалтерка однієї з його комерційних структур, за даними слідства, у грудні 2020 року пропонувала хабар, щоб уникнути оподаткування. Її та Амірханяна повідомили про підозру.

У 2019 році Амірханяна підозрювали також у фінансуванні підготовки повалення конституційного ладу – за даними СБУ, він переказував гроші на рахунки "митних органів" окупаційної влади Криму. "Було встановлено, що Амірханян також причетний до скоєння інших злочинів на території України, зокрема пов'язаних із насильством над потерпілими", – ішлося в повідомленні СБУ.

Зараз Амірханян у розшуку.

Контекст

2 квітня РНБО ухвалила рішення ввести санкції проти 10 осіб, яких рада вважає причетними до контрабанди.
Під санкції потрапили одеські бізнесмени Олександр Чудаков, Віктор Шерман і Вадим Альперін (Зеленський називав його "одним із хрещених батьків контрабанди в Україні"), закарпатський бізнесмен Орест Фірманюк, львівський бізнесмен Володимир Дідух (ЗМІ називали його кримінальним авторитетом Вовою Мордою), чернівецькі бізнесмени Юрій Кушнір і Олександр Єрімічук, колишній співробітник Закарпатської митниці, президент футбольного клубу "Минай" Валерій Пересоляк, ексначальник Рава-Руської митниці Іван Бокало і колишній співробітник СБУ Олександр Кравченко.
Санкції проти них ввели на три роки. Їм, зокрема, заблокували активи, обмежили торговельні операції, заборонили брати участь у приватизації державного майна (.doc).
Зеленський заявив, що, за даними РНБО і СБУ, цих людей можна назвати "10 головними українськими контрабандистами". Він пообіцяв, що це "перша десятка, але точно не остання".
У СБУ розповіли, що проти фігурантів списку санкцій відкрито кримінальні провадження, але поки подробиць цих справ спецслужба опублікувати не може, оскільки це може зашкодити розслідуванню.
Після засідання РНБО від виконання обов'язків усунули понад 100 працівників Державної митної служби, серед яких 17 керівників митниць і митних постів.
15 квітня Зеленський повідомив, що РНБО ввела санкції проти ще низки людей, які, за його словами, причетні до контрабанди. Президент пообіцяв, що "і це теж не фінал". Він також підкреслив, що СБУ займається питанням громадянства осіб, проти яких вводять санкції.
21 квітня Зеленський ввів у дію рішення РНБО від 15 квітня. До санкційних списків увійшло 13 фізичних та 95 юридичних осіб, зокрема й Амірханян.
14 квітня "РБК-Україна" з посиланням на джерело в Офісі президента та "Укрінформ" із посиланням на джерело в уряді повідомляли, що президент позбавив його громадянства, у додатку до указу йшлося, що в Амірханяна є громадянство Вірменії.