США можуть запровадити санкції проти латвійського банку, який обслуговував Курченка

Організація з боротьби з фінансовими злочинами міністерства фінансів США (FinCEN) запропонувала накласти санкції на латвійський банк ABLV Bank. Про це йдеться в доповіді відомства від 12 лютого.

Банку можуть заблокувати доступ до американської фінансової системи і заборонити мати кореспондентські рахунки у США.

Згідно з інформацією FinCEN, керівники, акціонери і працівники ABLV Bank займалися відмиванням грошей. Фінустанова нібито співпрацювала з групою осіб, які входять до санкційного переліку США та ООН.

Як один із прикладів FinCEN нагадує, що український бізнесмен Сергій Курченко, який входив в оточення колишнього президента України Віктора Януковича, у 2014 році переказував "мільярди доларів" через рахунки підставних компаній в ABLV Bank. Водночас банк вів діяльність із дев'ятьма такими компаніями Курченка.

Також, за даними FinCEN, протягом 2017 року керівники ABLV Bank давали хабарі посадовим особам Латвії, щоб зменшити ризики для свого бізнесу.

Латвійське видання TV.NET пише, що ABLV Bank протягом 60 днів подасть письмові заперечення в мінфін США.

За сумою активів наприкінці вересня 2017 року ABLV Bank був третім найбільшим банком у Латвії. Його акціонерам Олегу Філю, Ернесту Бернісу та Ніці Берне безпосередньо й опосередковано належить 87,03% основного капіталу банку. Облігації ABLV Bank котируються за списком цінних паперів біржі Nasdaq Riga. Банк наразі під безпосереднім наглядом Європейського центробанку.