-1 Київ
Протягом 2011–2013 років латвійський підрозділ "ПриватБанку" провів операції між низкою підставних компаній на користь українського бізнесмена Сергія Курченка й екс-президента України Віктора Януковича на кілька сотень мільйонів доларів, пише видання "Апостроф".
Журналісти посилаються на матеріали розслідування катарського телеканала Al Jazeera, який 10 січня оприлюднив засекречене рішення Краматорського суду про конфіскацію до державного бюджету $1,5 млрд оточення Януковича.
"Апостроф" зазначає, що телеканал Al Jazeera виклав у загальний доступ документи за 2011 рік, 2012 і 2013 роки, в яких є виписки з рахунків офшорної компанії Quickpace Limited. Через неї, як установив суд, Курченко проводив свої операції.
"Кошти переказували і надходили під виглядом видавання та погашення позик – це класична схема з відмивання грошей. У такий спосіб украдені гроші маскують під отримані легальним шляхом – через позику. Ключовим елементом цієї схеми є банк, через який проходять операції і на який покладається обов'язок перевірки легальності засобів перед відкриттям клієнту рахунку і проведенням його платежів. Для обслуговування таких операцій, як правило, обирають не респектабельні банки, як, наприклад, Bank of America, а дрібні банки, з якими можна домовитися про поблажливу перевірку "чистоти" грошей. Таку послугу, судячи з наведених документів, у цьому разі надав "ПриватБанк" (Латвія)", – пише видання.
Розслідувачі додали, що власниками латвійського "ПриватБанку" у ті роки були українські бізнесмени Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов.
"Безпосередньо їм належало по 9%, ще 50% – через український "ПриватБанк". Молодшим партнером Коломойського і Боголюбова у "ПриватБанку" (Латвія) є український бізнесмен Ігор Мазепа, який володів 8,5% банку через компанію Concorde Bermuda Ltd., яка входила до групи Concorde. "ПриватБанк" (Латвія) виконував усі платіжні доручення компанії Курченка Quickpace Limited – видати позику від компанії з Белізу на $10 млн, погасити відсотки за кредитом перед кіпрською компанією на $289 тис. Зважаючи на всі оформлені операції, у банку не виникало запитань щодо їх законності", – стверджують журналісти.
"Апостроф" зауважив, що у призначенні платежу можна зустріти фрази українською мовою у транслітерації на латиницю, наприклад "povernennja dokhodiv vid investicii zgidno dogovoru".
"Можливо, проводив цей платіж один із 500 працівників "банку в банку" – як назвали цей підрозділ детективи Kroll, що займаються розслідуванням махінацій "ПриватБанку", – зазначає видання. – Щоб відвести від себе гнів Європейського центрального банку й американського регулятора і щоб зберегти можливість латвійським банкам працювати в системі міжнародних платежів, влада країни змушена була посилити боротьбу з "відмивниками". Зокрема, у грудні 2015 року, вже після згаданих операцій, "ПриватБанк" (Латвія) оштрафували на €2 млн за порушення європейського законодавства з боротьби із відмиванням доходів".
Про цей штраф у 2015 році писало видання Delfi. PrivatBank посідає 14-те місце серед банків Латвії за обсягом активів. У нього 13 філій по всій країні. У грудні минулого року прес-служба українського націоналізованого "ПриватБанку" заявила про плани найближчим часом продати свій пакет акцій у латвійському AS PrivatBank.
7 січня канал Al Jazeera оприлюднив матеріали про українського бізнесмена-втікача Сергія Курченка, в яких, зокрема, йшла мова про те, що колишній нардеп Олександр Онищенко і підприємець у сфері нерухомості Павло Фукс купили у бізнесмена Сергія Курченка кіпрську компанію Quickpace Limited, яка утримує бонди та готівкові кошти на $160 млн, заморожені судом України. Вони нібито виплатили за неї $30 млн у формі готівки і приватного літака. Після цього розслідування Онищенко повідомив, що подав у суд на Al Jazeera позов на $20 млн і оголосив їхню інформацію брехливою. Фукс сказав, що з Курченком не знайомий і нічого не купував.
10 січня канал опублікував засекречене рішення Краматорського районного суду від 28 березня 2017 року, в якому йдеться про конфіскацію грошей оточення Януковича.
Державна служба фінансового моніторингу України заявляла, що Янукович і його оточення могли провести незаконні фінансові операції, пов'язані з відмиванням доходів та іншими злочинами, на 199,4 млрд грн. За даними генерального прокурора Юрія Луценка, заблоковані кошти зберігали у вигляді грошей та цінних паперів.
У грудні 2017 року Луценко повідомив про плани спецконфіскувати у 2018 році ще 5 млрд Януковича.
