У 2014 році 42 компанії, зареєстровані у Дніпропетровській області, вивели з України $1,7 млрд – розслідування Reuters щодо "ПриватБанку"

У 2014 році з "ПриватБанку" могли вивести $1,7 млрд, ідеться в розслідуванні агентства Reuters, опублікованому 24 січня.

Зазначають, що з 28 травня до 1 вересня 42 компанії, зареєстровані у Дніпропетровській області, переказали $1,7 млрд трьом фірмам, зареєстрованим у Великобританії, і ще трьом – на Британських Віргінських островах. Це випливає із заяв, поданих 42 компаніями в регіональний господарський суд, які вивчило агентство.

Всі ці компанії брали кредити у "ПриватБанку" для передоплати за імпорт – марганцеву руду, нафту, будівельні крани, екскаватори. Жодна з шести зарубіжних компаній, яким вони переказували позичені в банку гроші, не доправила товарів.

Кореспондент Reuters відвідав адреси трьох зареєстрованих у Британії компаній, які брали участь у схемі, але не знайшов ознак їхньої присутності. Мова йде про Trade Point Agro, Teamtrend Limited і Collyer Limited. Зазначають, що в перших двох був спільний директор, а в Teamtrend і Collyer – спільні секретарі і директори. На прохання агентства дати коментар компанії не відповіли. Не захотіли спілкуватися з журналістами й у фірмах Rossyn, Milbert Ventures і Ukrtransitservice, які зареєстровано на Британських Віргінських островах.

Reuters навело приклад типової угоди, яку використовували у схемі виведення коштів. Згідно з даними агентства, у 2014 році українська компанія "Профіт" підписала з британською Trade Point Agro Limited контракт на суму $48,5 млн. Мова йшла про постачання 24,250 метричних тонн поліетилентерефталату. Щоб заплатити за товар, "Профіт" узяла кредит у "ПриватБанку". Гроші було перераховано Trade Point Agro Limited 18 серпня 2014 року, але товар так і не доправили.

Український суд ухвалив рішення на підтримку "Профіта" із вимогою до Trade Point Agro повернути гроші. Trade Point Agro рішення не оскаржила, але гроші не було повернуто.

Згідно з рішенням уряду від 18 грудня 2016 року, держава на 100% стала власником "ПриватБанку". Після цього екс-власники банку, а також пов'язані з ними офшори та фізичні особи почали подавати десятки позовів в українські суди, у яких оскаржують процедуру націоналізації і вимагають компенсацій за пов'язані з нею фінансові втрати.

16 січня 2018 року стали відомі результати незалежного розслідування компанії Kroll. Аудит підтвердив, що "ПриватБанк" був "об'єктом масштабних і скоординованих шахрайських дій" щонайменше протягом 10 років до націоналізації, що призвело до збитків банку в розмірі не менше ніж $5,5 млрд. Зазначали, що всередині "ПриватБанку" існувала тіньова банківська структура, яка керувала корпоративним кредитним портфелем пов'язаних осіб. Згідно з розслідуванням, до націоналізації у грудні 2016 року понад 95% корпоративного кредитного портфеля було надано сторонам, пов'язаним із колишніми акціонерами і групами афілійованих із ними осіб.

Один з екс-власників "ПриватБанку" Ігор Коломойський назвав результати розслідування "маячнею, яку немає сенсу коментувати".