+5 Киев
В течение 2011–2013 годов латвийское подразделение "ПриватБанка" провело операции между рядом подставных компаний в пользу украинского бизнесмена Сергея Курченко и экс-президента Украины Виктора Януковича на несколько сотен миллионов долларов, пишет издание "Апостроф".
Журналисты ссылаются на материалы расследования катарского телеканала Al Jazeera, который 10 января обнародовал засекреченное решение Краматорского суда о конфискации в государственный бюджет $1,5 млрд окружения Януковича.
"Апостроф" отмечает, что телеканал Al Jazeera выложил в общий доступ документы за 2011-й, 2012-й и 2013 годы, в которых есть выписки по счетам офшорной компании Quickpace Limited. Через нее, как установил суд, Курченко проводил свои сделки.
"Средства переводились и поступали под видом выдачи и погашения займов – это классическая схема по отмыванию денег. Таким образом украденные деньги маскируются под полученные легальным путем – через ссуду. Ключевым элементом этой схемы является банк, через который проходят операции и на который возлагается обязанность проверки легальности средств перед открытием клиенту счета и проведением его платежей. Для обслуживания подобных операций, как правило, избирают не респектабельные банки, как, например, Bank of America, а мелкие банки, с которыми можно договориться о снисходительной проверке "чистоты" денег. Такую услугу, судя по приведенным документам, в данном случае оказал "ПриватБанк" (Латвия)", – пишет издание.
Расследователи добавили, что владельцами латвийского "ПриватБанка" в те годы были украинские бизнесмены Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов.
"Напрямую им принадлежало по 9%, еще 50% – через украинский "ПриватБанк". Младшим партнером Коломойского и Боголюбова по "ПриватБанку" (Латвия) является украинский бизнесмен Игорь Мазепа, владевший 8,5% банка через компанию Concorde Bermuda Ltd., входившую в группу Concorde. "ПриватБанк" (Латвия) выполнял все платежные поручения компании Курченко Quickpace Limited – выдать ссуду от компании из Белиза на $10 млн, погасить проценты по кредиту перед кипрской компанией на $289 тыс. Судя по всем оформленным сделкам, у банка не возникало вопросов к их законности", – утверждают журналисты.
"Апостроф" обратил внимание, что в назначении платежа можно встретить фразы на украинском в транслитерации на латиницу, например "povernennja dokhodiv vid investicii zgidno dogovoru".
"Возможно, проводил этот платеж один из 500 сотрудников "банка в банке" – как назвали это подразделение детективы Kroll, занимающиеся расследованием махинаций "ПриватБанка", – отмечает издание. – Чтобы отвести от себя гнев европейского центрального банка и американского регулятора и чтобы сохранить возможность латвийским банкам работать в системе международных платежей, власти страны вынуждены были усилить борьбу с "отмывщиками". В частности, в декабре 2015 года, уже после упомянутых операций, "ПриватБанк" (Латвия) был оштрафован на 2 млн евро за нарушение европейского законодательства по борьбе с отмыванием доходов".
Об этом штрафе в 2015 году писало издание Delfi. PrivatBank занимает 14 место среди банков Латвии по объему активов. У него 13 филиалов по всей стране. В декабре прошлого года пресс-служба украинского национализированного "ПриватБанка" заявила о планах в ближайшее время продать свой пакет акций в латвийском AS PrivatBank.
7 января канал Al Jazeera опубликовал материалы о беглом украинском бизнесмене Сергее Курченко, в которых, в частности, шла речь о том, что беглый нардеп Александр Онищенко и предприниматель в сфере недвижимости Павел Фукс купили у бизнесмена Сергея Курченко кипрскую компанию Quickpace Limited, которая удерживает бонды и наличные средства на $160 млн, замороженные судом Украины. Они якобы выплатили за нее $30 млн в форме наличных и частного самолета. После этого расследования Онищенко сообщил, что подал в суд на Al Jazeera иск на $20 млн и объявил их информацию лживой. Фукс сказал, что с Курченко не знаком и ничего у него не покупал.
10 января канал опубликовал засекреченное решение Краматорского районного суда от 28 марта 2017 года, в котором идет речь о конфискации денег окружения Януковича.
Государственная служба финансового мониторинга Украины заявляла, что Янукович и его окружение могли провести незаконные финансовые операции, связанные с отмыванием доходов и другими преступлениями, на 199,4 млрд грн. По данным генерального прокурора Юрия Луценко, заблокированные средства хранились в виде денег и ценных бумаг.
В декабре 2017 года Луценко сообщил о планах спецконфисковать в 2018 году еще 5 млрд Януковича.
