+7 Киев
Украинская инвестиционная компания (Investment Capital Ukraine, ICU), председателем совета директоров которой до 2014 года была глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева, содействовала выводу из Украины в период с 2012-го по 2014 год $1,5 млрд тогдашнего президента Виктора Януковича и его окружения. Об этом говорится в засекреченном решении Краматорского районного суда от 28 марта 2017 года, опубликованном арабской телекомпанией Al Jazeera.
В решении описывается, что ICU выступала посредником при покупке облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ), деноминированных в долларах, от имени восьми кипрских офшорных компаний на сумму $1,5 млрд.
Как установило следствие, все документы, печати и факсимиле подписей директоров этих компаний централизованно хранили в офисах "преступной группировки ВЕТЭК", принадлежащей бизнесмену Сергею Курченко.
НБУ уже отреагировал на публикацию документа, напомнив о заявлении Гонтаревой от 7 октября 2016 года, в котором она отрицает незаконность операций, проводимых ICU с кипрскими компаниями.
"В ICU не возникло никаких подозрений относительно этих компаний, ведь все документы и выдержки из счетов в государственном банке полностью соответствовали требованиям действующего законодательства. Все расчеты по операциям с ОВГЗ проводились в "Ощадбанке", и продавцом ОВГЗ в пользу нерезидентов выступал "Ощадбанк", – подчеркнула Гонтарева.
По ее словам, в середине 2014 года появилась информация, что эти компании-нерезиденты могут принадлежать "преступной власти", и НБУ начал активно содействовать аресту их счетов.
"Сейчас ценные бумаги и деньги на счетах компаний-нерезидентов в "Ощадбанке" арестованы и ожидают решения Верховной Рады Украины по спецконфискации", – отметила глава Нацбанка.
Она добавила, что эти средства не выводились за рубеж, а инвестировались во внутренний государственный долг.
В марте 2017 года Краматорский городской суд Донецкой области принял решение о конфискации $1,5 млрд окружения Януковича. По данным генпрокурора Юрия Луценко, заблокированные средства хранились в виде денег и ценных бумаг.
27 декабря агентство "Українські новини" написало, что НАБУ провело выемку документов в "Ощадбанке" в рамках трех уголовных производств о спецконфискации.
Из постановления Соломенского райсуда Киева от 6 декабря 2017 года следует, что НАБУ проводит досудебное расследование относительно возможной растраты главой правления "Ощадбанка" Андреем Пышным и его подчиненными вверенного им имущества путем списания $20,98 млн со счетов Opalcore Ltd в этом банке.
30 декабря "Українські новини" сообщили, что НАБУ намерено закрыть производство о спецконфискации $1,5 млрд Януковича в отношении чиновников "Ощадбанка".
